证券代码：688595 证券简称：芯海科技 公告编号：2025-005
债券代码：118015 债券简称：芯海转债
芯海科技（深圳）股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
芯海科技（深圳）股份有限公司（以下简称“公司”或“芯海科技”）第四届董
事会第二次会议于 2025 年 3 月 27 日下午 15:00 以现场及通讯表决的方式召开。
本次会议通知于 2025 年 3 月 27 日通过通讯方式通知全体董事。全体董事一致同
意豁免本次董事会会议的提前通知时限。召集人卢国建先生已在董事会会议上就
豁免本次董事会会议通知时限的相关情况进行了说明，全体董事无异议。本次会
议由董事长卢国建先生召集并主持，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，会议的
召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等
法律、法规、部门规章以及《芯海科技（深圳）股份有限公司章程》（以下简称
“《公司章程》”）的有关规定，作出的决议合法、有效。会议以投票表决方式
审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于豁免本次董事会会议提前通知的议案》
同意豁免董事会未提前 3 天通知全体董事，并认可本次董事会会议的召集、
召开和表决程序合法有效。
回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无须回避表决。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
二、审议通过《关于回购股份集中竞价减持计划的议案》
公司于 2022 年 5 月 11 日至 2022 年 7 月 24 日累计回购股份 1,071,844 股，
占公司总股本 142,425,592 股的比例为 0.75%，其中回购成交的最高价为 69.28
元/股、最低价为 45.65 元/股，支付的资金总额为人民币 60,018,526.11 元（不含
印花税、交易佣金等交易费用）。
根据公司于 2022 年 7 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《关于回购公司股份期限届满暨回购实施结果的公告》
（公告编号：2022-047）
（以下简称“本公告”），公司将于本公告披露的十二个月后采用集中竞价交易
方式出售，并在本公告披露后三年内完成出售，若公司未能在上述期限内完成出
售，未实施出售部分股份将履行相关程序予以注销。
为补充公司日常经营所需流动资金，公司拟对回购股份 1,071,844 股进行减
持。公司本次减持回购股份收回资金将计入公司资本公积，不会对公司的经营、
财务和未来发展产生重大影响，有利于补充用于公司日常经营所需的流动资金。
最终实际减持股份数量以公司后续披露的公告为准。
回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无须回避表决。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《芯
海科技（深圳）股份有限公司关于回购股份集中竞价减持计划的公告》（公告编
号：2025-004）。
特此公告。
芯海科技（深圳）股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
