厦门特宝生物工程股份有限公司
董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告
厦门特宝生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司现任
独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，根据《上市公司独立董事管理
办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相
关要求，公司董事会就独立董事蒋晓蕙女士、周克夫先生、刘圻先生的独立性情
况进行评估，并出具如下专项意见：
经核查蒋晓蕙女士、周克夫先生、刘圻先生的任职经历以及其提交并签署的
相关自查文件，上述人员均未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以
外的任何职务，也未在公司主要股东及其附属企业任职，与公司及实际控制人之
间不存在利害关系、重大业务往来或其他可能妨碍其独立性的关系。因此，董事
会认为公司现任独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所
科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定中对独立董事独立性
的相关要求，不存在法律法规及《公司章程》规定影响独立董事独立性的情形。
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