桂林莱茵生物科技股份有限公司
证券代码：002166 证券简称：莱茵生物 公告编号：2025-025
桂林莱茵生物科技股份有限公司
关于召开 2024 年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
第七届董事会第四次会议审议通过了《关于召开 2024 年度股东会的议案》，现
将本次股东会的有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
开本次股东会。
本次股东会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、
深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。
（1）现场会议的召开时间：2025 年 4 月 18 日下午 15:00；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2025 年 4
月 18 日上午 9:15—9：25，9：30—11:30 以及下午 13:00—15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间为 2025 年 4 月 18
日上午 9:15 至下午 15:00。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网
络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司
股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表
决的，以第一次投票表决结果为准。
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（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
截至 2025 年 4 月 15 日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权以本通知公布的方
式出席本次股东会及参加表决，不能亲自出席现场会议的股东可以授权他人代为
出席，被授权人不必为公司股东（授权委托书见附件二）；
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
本次股东会审议的具体提案编码如下：
备注
提案
提案名称 该列打勾的栏
编码
目可以投票
非累积投票
提案
审议《关于 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的确
定及 2025 年度薪酬方案的提案》
审议《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025
年度审计机构的提案》
内容见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
审议通过，详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券
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日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第七届董事会第四次会议决议公
告》（公告编号：2025-018）、《第七届监事会第三次会议决议公告》（公告编
号：2025-019）。
事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外
的其他股东）的表决单独计票并披露。
提案 9.00 属于特别决议事项，须由出席股东会的股东（包括股东代理人）
所持有效表决权的三分之二以上同意方可通过。
三、会议登记方法
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
（2）法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权
委托书（加盖公章）及出席人身份证办理登记手续；
（3）委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭
证等办理登记手续；
（4）异地股东可以邮件、信函或传真方式登记（需提供有关证件复印件），
不接受电话登记。
电话：0773-3568809
传真：0773-3568872
地址：桂林市临桂区人民南路19号
邮编：541199
邮箱：002166@layn.com.cn
四、参加网络投票的具体操作流程
桂林莱茵生物科技股份有限公司
本次股东会以现场表决与网络投票相结合的方式召开，股东可以通过深交所
交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（网络投票的具
体操作流程见附件一）。
五、备查文件
特此公告。
桂林莱茵生物科技股份有限公司董事会
二〇二五年三月二十八日
桂林莱茵生物科技股份有限公司
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
本次股东会提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
相同意见。
股东对总提案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总提案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总提案的表决意见为准；如先对总提案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总提案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的投票程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
票的时间为2025年4月18日（现场股东会召开当日）上午9:15，结束时间为2025
年4月18日（现场股东会结束当日）下午15:00。
者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
桂林莱茵生物科技股份有限公司
附件二：
授权委托书
兹授权 先生（女士）代表本人（单位）出席桂林莱茵生物科技股份有
限公司 2024 年度股东会，并对以下提案行使表决权。
备注 表决结果
提案 该列打
提案名称 勾的栏 同 反 弃
编码
目可以 意 对 权
投票
非累积投
票提案
审议《关于 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬
的确定及 2025 年度薪酬方案的提案》
审议《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为
委托人持公司股份性质：
委托人持有公司股份数量：
受托人身份证号码：
委托有效期限： 年 月 日 至 年 月 日
内划“√”，做出投票指示；（2）如委托人未作任何投票指示，受托人可以按
照自己的意见投票；（3）如委托人为法人，应当加盖单位公章。
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