证券代码：000778 证券简称：新兴铸管 公告编号：2025-09
新兴铸管股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
一、会议召开情况和出席情况
（一）会议召开情况
（1）现场会议召开时间为：2025 年 3 月 27 日（星期四）下午 14:30
（2）网络投票时间为：2025 年 3 月 27 日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 3 月 27 日
（现场股东大会召开日）9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 3 月 27
日 9:15－15:00
本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格和表决程序均符合《中华人
民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司
章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定。
（二）会议出席情况
出席现场大会的股东及股东代表 3 人，代表股份 144,400 股，占公司股份总数的
通过网络投票的股东 710 人，代表股份 183,360,395 股，占公司股份总数的 4.6266%。
出席本次大会的中小股东及股东授权代表共 712 人，代表股份 183,364,795 股，占
公司股份总数的 4.6267%。
二、议案审议和表决情况
经股东大会审议并采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议形成如下决议：
审议通过了《2025 年度日常经营关联交易的议案》。
表决情况：
同意 反对 弃权
票数（股） 比例 票数（股） 比例 票数（股） 比例
总表决情
况
中小股东
表决情况
根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司此次召开的 2025 年第一次临时股东
大会所审议的议案为普通决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持
表决权的二分之一以上通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的
规定；本次股东大会出席人员的资格及召集人资格均符合《公司法》《股东大会规则》
等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定；本次股东大会
的表决程序符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有
效。
四、备查文件
特此公告
新兴铸管股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
