证券代码：300644 证券简称：南京聚隆 公告编号：2025-016
债券代码：123209 债券简称：聚隆转债
南京聚隆科技股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
南京聚隆科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第五次会
议于 2025 年 3 月 27 日在公司会议室现场召开。会议通知已于 2025 年 3 月 22
日以邮件送达方式发出。公司应参会监事 3 名，实际参加会议监事 3 名，会议
由监事会主席徐俊海先生主持，公司董事会秘书、证券事务代表列席了会议。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章
程》的规定，形成的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案：
（一）审议通过《关于公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘
要的议案》
经审核，监事会认为，《南京聚隆科技股份有限公司 2025 年限制性股票激
励计划（草案）》及其摘要的内容符合《中华人民共和国公司法》《中华人民
共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。本激励计
划的实施将有利于进一步完善公司治理结构，建立、健全公司长效激励机制，
吸引和留住优秀人才，增强公司核心团队对实现公司持续、健康发展的责任感、
使命感，更好地调动人员的主动性、积极性和创造性，维护公司及股东利益，
实现公司发展规划目标，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东
利益的情形。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《南京
聚隆科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。
该议案尚需提交股东大会审议。
会议表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（二）审议通过《关于公司<2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办
法>的议案》
《2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合政策的有关规定和
公司的实际情况，能确保公司 2025 年限制性股票激励计划的顺利实施，将进一
步完善公司治理结构，形成良好、均衡的价值分配体系，建立股东与公司管理
人员及核心骨干之间的利益共享与约束机制，有利于公司的持续发展，不存在
损害公司及全体股东利益的情形。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025
年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
该议案尚需提交股东大会审议。
会议表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（三）审议通过《关于核实公司<2025 年限制性股票激励计划首次授予部
分激励对象名单>的议案》
对公司 2025 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单进行初步核查后，
监事会认为：列入公司本次限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的人员
具备《中华人民共和国公司法》《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定
的任职资格，不存在最近 12 个月内被证券交易所、中国证监会及其派出机构认
定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监
会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《中华人
民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；不存在具
有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形；不存在中国证监会认定的
其他情形，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合
《南京聚隆科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要
规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划首次授予激励对象
的主体资格合法、有效。
公司将在召开股东大会前，将通过公司网站或者其他途径，在公司内部公
示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会将于股东大会审议本激
励计划前 5 日披露监事会对激励名单的审核意见及公示情况的说明。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025
年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单》。
会议表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
三、备查文件
（一）《南京聚隆科技股份有限公司第六届监事会第五次会议决议》
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