通业科技: 监事会决议公告

证券代码：300960       证券简称：通业科技           公告编号：2025-003
               深圳通业科技股份有限公司
              第四届监事会第四次会议决议公告
     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没
   有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
   一、    监事会会议召开情况
      会议。
      关规定，决议合法有效。
   二、    监事会会议审议情况
   经与会监事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案：
   （一）审议通过《关于公司<2024年度监事会工作报告>的议案》
   表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
   具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《2024年度监事会工作报告》。
   本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
   （二）审议通过《关于公司<2024年度财务决算报告>的议案》
   表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
   经与会监事讨论，认为《2024年度财务决算报告》客观、准确地反映了公司
证券代码：300960       证券简称：通业科技           公告编号：2025-003
年年度报告》中“第十节 财务报告”的相关内容。
   本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
   （三）审议通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》
   表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
   经与会监事讨论，认为2024年度利润分配预案符合《公司法》《证券法》和
《公司章程》中对于分红的相关规定，符合公司股利分配政策，体现了公司对投
资者的回报，该预案具备合法性、合规性及合理性。
   具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《关于公司2024年度利润分配预案的公告》。
   本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
   （四）审议通过《关于<募集资金2024年度存放与使用情况的专项报告>的
议案》
   表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
   经与会监事讨论，公司严格按照《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等规则以及公司《募集资金管理
办法》的规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，
不存在违规使用募集资金的情形。
   具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《募集资金2024年度存放与使用情况的专项报告》。
   （五）审议通过《关于公司<2024年度内部控制自我评价报告>的议案》
   表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
   经与会监事讨论，认为《2024年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真
实地反映了公司内部控制的实际情况，公司已按照企业内部控制规范体系和相关
规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制。
证券代码：300960       证券简称：通业科技           公告编号：2025-003
   具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《2024年度内部控制自我评价报告》。
   （六）审议通过《关于公司<2024年年度报告>全文及其摘要的议案》
   表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
   经与会监事讨论，认为董事会编制和审核《2024年年度报告》和《2024年年
度报告摘要》的程序符合《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》
等相关法律法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年度的财
务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
   具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《2024年年度报告》和《2024年年度报告摘要》。《2024年年度报告摘要》同时
刊登于《证券时报》《上海证券报》。
   本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
   （七）审议《关于公司2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬（津贴）
方案的议案》
   表决结果：同意票0票，反对票0票，弃权票0票，回避票3票。
   具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《关于2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬（津贴）方案的公告》。
   鉴于公司全体监事与该议案利益相关，因此全体监事均回避表决，本议案尚
需提交公司2024年年度股东大会审议。
   （八）审议通过《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》
   表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
   经与会监事讨论，上会会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2024年度审
计机构，在开展公司各项审计工作过程中，能够勤勉尽责、诚实守信，认真履行
其审计职责，按照注册会计师执业准则和道德规范，客观评价公司财务状况和经
证券代码：300960       证券简称：通业科技           公告编号：2025-003
营成果，独立发表审计意见。监事会同意续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司2025年度审计机构。
   具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《关于续聘公司2025年度审计机构的公告》。
   本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
   （九）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
   表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
   经审议，监事会认为：公司使用额度不超过人民币15,000万元（含本数）暂
时闲置自有资金进行现金管理符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2
号——创业板上市公司规范运作》的有关规定，并且可以提高公司资金使用效率，
增加公司收益。不会影响公司日常资金正常周转，采取了必要的风险控制措施，
能够提高公司自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，符合公司和全体股东
的利益。该事项决策和审议程序合法合规，不存在损害公司及股东利益，特别是
中小股东利益的情形。监事会同意公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理。
   具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。
   （十）审议通过《关于公司<2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘
要的议案》
   表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
   经审议，监事会认为：公司2025年限制性股票激励计划（以下简称“限制性
股票激励计划）内容符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件以及《公
司章程》的规定。本次限制性股票激励计划的实施可进一步健全公司长效激励约
束机制，吸引和留住优秀人才，充分调动其积极性和创造性，有效地将股东、公
司和员工利益三方结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，有利于公司的
证券代码：300960       证券简称：通业科技           公告编号：2025-003
长期可持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
   具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。
   本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
   （十一）审议通过《关于公司<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办
法>的议案》
   表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
   经审议，监事会认为：公司制定的《2025年限制性股票激励计划实施考核管
理办法》有助于公司2025年限制性股票激励计划的顺利实施，确保激励计划规范
运行，符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定，有利于
公司的持续发展，不存在明显损害公司及全体股东利益的情形。考核指标科学、
合理，具有全面性、综合性及可操作性，同时对激励对象具有约束效果，能够达
到激励计划的考核目标，形成良好的价值分配体系，有利于进一步完善公司治理
结构。
   具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
   本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
   （十二）审议通过《关于公司<2025年限制性股票激励计划激励对象名单>
的议案》
   表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
   经对首次授予激励对象名单（不包含预留部分）初步审核后，公司监事会
认为：
证券代码：300960     证券简称：通业科技        公告编号：2025-003
《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的
任职资格。
为激励对象的情形：
   （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
   （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
   （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政
处罚或者采取市场禁入措施；
   （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形的；
   （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
   （6）中国证监会认定的其他情形。
法》等文件规定的激励对象条件，符合本激励计划规定的激励对象范围。本激
励计划的激励对象不包括公司监事、独立董事、单独或合计持有公司 5%以上股
份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女以及外籍员工。
   综上所述，公司监事认为本激励计划首次授予激励对象均符合相关法律所
规定的条件，其作为本次限制性股票激励计划首次授予激励对象的主体资格合
法、有效。
   公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激
励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。
   监事会将于股东大会审议股权激励前5日披露对激励对象名单的审核意见及
其公示情况的说明。
 三、 备查文件
证券代码：300960   证券简称：通业科技        公告编号：2025-003
   第四届监事会第四次会议决议。
   特此公告。
                     深圳通业科技股份有限公司监事会
                          二〇二五年三月二十八日