证券代码：688351 证券简称：微电生理 公告编号：2025-004
上海微创电生理医疗科技股份有限公司
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
上海微创电生理医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”)第三届监事会
第十四次会议通知已于2025年3月14日以电子邮件方式送达各位监事及其他参会
人员，并于2025年3月26日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席监事3名，
实际出席监事3名，董事会秘书列席本次会议。监事会主席卢莎女士主持本次会
议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
《监事会议事规则》等公司制度的要求，认真履行监督职责，积极维护全体股东
及公司的利益。对公司在生产经营、财务运作等方面的重大决策事项、重要经济
活动等都积极参与了审核，并提出意见和建议，对公司董事、高级管理人员等履
行职责情况进行了有效的监督，保障了股东权益、公司利益和员工合法权益，促
进了公司规范运作水平提高。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：赞成票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
公司 2024 年年度报告及摘要的编制和审议程序符合相关法律法规和《公司
章程》等内部规章制度的规定。公允的反映了公司 2024 年年度的财务状况和经
营成果等事项。年度报告编制过程中，未发现公司参与年度报告编制和审议的人
员有违反保密规定的行为。公司《2024 年年度报告》披露的信息真实、准确、完
整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上
海微创电生理医疗科技股份有限公司 2024 年年度报告》
《2024 年年度报告摘要》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：赞成票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
公司编制的《2024 年度内部控制评价报告》符合《证券法》
《上市公司证券
发行注册管理办法》等相关法律法规的要求，公司 2024 年度不存在财务报告内
部控制重大缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重
大方面保持了有效的财务报告内部控制，也未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上
海微创电生理医疗科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》。
表决结果：赞成票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
公司编制的《2024 年度财务决算报告》符合《公司法》
《证券法》
《上海证券
交易所科创板股票上市规则》等中国证监会、上海证券交易所相关法律法规要求，
符合公司实际情况。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：赞成票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
案》
公司 2024 年度募集资金的存放和使用符合相关法规和文件的规定，不存在
变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。
公司已及时、真实、准确、完整的披露了关于募集资金的使用及管理等应披露的
信息，不存在募集资金管理违规的情形。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上
海微创电生理医疗科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告》（公告编号：2025-006）。
表决结果：赞成票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
监事会认为：公司本次利润分配预案充分考虑了公司的实际经营情况、本期
盈利情况及未来资金需求等各种因素，有利于公司持续、稳定、健康发展，不存
在损害中小股东利益的情形。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上
海微创电生理医疗科技股份有限公司关于 2024 年度利润分配预案的公告》
（公告
编号：2025-005）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：赞成票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
公司 2025 年度日常关联交易预计符合实际经营需要，具有商业合理性，定
价遵循公平、公正、公允的市场化原则，不存在损害公司和股东利益，特别是中
小股东利益的情况。相关决策和审批程序符合《上海证券交易所科创板股票上市
规则》、公司《关联交易管理制度》等相关规定。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上
海微创电生理医疗科技股份有限公司关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》
（公告编号：2025-007）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：赞成票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
公司监事 2024 年度薪酬是根据公司经营规模、经营业绩并参照行业薪酬水
平等情况确定的，2024 年初制定的监事薪酬计划得到有效执行。根据 2024 年监
事薪酬执行情况，2025 年度监事人员薪酬方案如下：在公司担任职务的监事，薪
酬根据其在公司所担任的职务、公司经营情况、薪酬考核管理制度及考核结果确
定；不在公司任职的监事不从公司领取薪酬。
公司全体监事对本议案回避表决，本议案将直接提交公司股东大会审议。
根据中国证监会《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为公司及全体董
事、监事及高级管理人员购买责任保险。为提高决策效率，董事会拟提请股东大
会批准在上述权限内授权董事会办理公司责任险购买的相关事宜，以及在今后责
任险保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上
海微创电生理医疗科技股份有限公司关于为公司及其董事、监事、高级管理人员
购买责任险的公告》（公告编号：2025-009）。
基于谨慎性原则，公司全体监事对本议案回避表决，本议案将直接提交公司
股东大会审议。
特此决议。
上海微创电生理医疗科技股份有限公司监事会
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