证券代码：688351 证券简称：微电生理 公告编号：2025-005
上海微创电生理医疗科技股份有限公司
关于 2024 年度利润分配预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 上海微创电生理医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年度
利润分配方案为：不派发现金红利、不送红股、不以资本公积转增股本。
? 本次利润分配预案的实施不会触及《上海证券交易所科创板股票上市规
则（2024 年 4 月修订）》第 12.9.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风
险警示的情形。
一、利润分配方案内容
（一）利润分配方案的具体内容
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，母
公司未分配利润为 5,576,543.07 元。根据《上市公司监管指引第 3 号—上市公司
现金分红》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》
及《公司章程》等相关规定，并结合公司未来战略发展安排、目前经营状况以及
实际资金需求，为增强公司抵御风险的能力，促进公司持续健康发展，维护全体
股东的长远利益，经董事会决议，公司 2024 年度利润分配方案为：不派发现金
红利、不送红股、不以公积金转增股本。
本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。
（二）是否可能触及其他风险警示情形
公司于 2022 年 8 月 31 日在上海证券交易所科创板上市，公司上市未满三个
完整会计年度，不适用《上海证券交易所科创板股票上市规则》第 12.9.1 条第
一款第（八）项规定，未触及其他风险警示的情形。
二、本年度现金分红比例低于 30%的情况说明
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属于上
市公司股东的净利润 52,070,362.33 元，母公司报表本年度末累计未分配利润
后归属于母公司股东净利润均为正，符合“上市时未盈利公司首次实现盈利”的
情形。鉴于公司上市未满三年且首次实现盈利，而公司近两年研发投入占公司营
业收入比例为 29.7225%，研发投入占累计营业收入比例在 15%以上，未来，公
司将继续以满足临床需求为导向，坚持自主创新的同时加快产品技术迭代进度，
完善产品线布局。综上，为增强公司抵御风险的能力，促进公司持续健康发展，
维护全体股东的长远利益，经董事会决议，公司 2024 年度利润分配方案为：不
派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本。
公司留存未分配利润将主要用于满足公司日常经营，为公司中长期发展战略
的顺利实施以及持续、健康、稳定发展提供可靠保障，从有利于公司发展和投资
者回报的角度出发，更好回报股东。今后，公司将严格遵守相关法律法规和《公
司章程》等有关规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，从有利于公司发展
和股东回报的角度出发，积极履行公司的利润分配政策，与广大投资者共享公司
发展的成果。
三、最近连续两个会计年度交易性金融资产等科目金额合计占总资产的 50%
以上但分红比例低于 50%的情况说明
公司报告期内实现归属于上市公司股东的净利润 52,070,362.33 元，母公司
期末未分配利润为 5,576,543.07 元，最近连续两个会计年度经审计的交易性金融
资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权
益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（与经营活相关的资产除外）
等财务报表项目金额合计占总资产的 57.53%、58.51%，均达到 50%以上，公司
本年度拟分配的现金红利总额（包括中期已分配的现金红利，以及以现金为对价，
当年采用集中竞价方式、要约方式已实施的股份回购金额）为 0 元，低于归属于
上市公司股东净利润的 50%。具体原因如下：
（一）现金分红比例确定的依据
综合考虑公司所处的行业特点、发展阶段与公司目前经营状况、未来资金需
求，同时考虑未来现金分红比例的稳定性，公司决定将留存未分配利润用于公司
研发投入、营销网络建设、供应链建设和产业投资拓展等，为实施长远发展战略
提供保障。
（二）未来增强投资者回报的规划
为建立对投资者稳定的回报规划与机制，保证利润分配政策的稳定性，公司
在《公司章程》中制定了现金分红政策。未来公司将进一步按照相关法律法规和
《公司章程》的规定，制定有利于公司长远发展和具有可持续性的利润分配政策。
四、公司履行的决策程序
（一）董事会审议和表决情况
公司于 2025 年 3 月 26 日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关
于 2024 年度利润分配预案的议案》，截至 2024 年 12 月 31 日，母公司未分配利
润为 5,576,543.07 元。根据《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》
《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》及《公司章
程》等相关规定，并结合公司未来战略发展安排、目前经营状况以及实际资金需
求，为增强公司抵御风险的能力，促进公司持续健康发展，维护全体股东的长远
利益，董事会一致同意，公司 2024 年度利润分配方案为：不派发现金红利、不
送红股、不以公积金转增股本。该议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）独立董事专门会议审议情况
公司第三届董事会独立董事第三次专门会议审议通过了《关于 2024 年度利
润分配预案的议案》，全体独立董事认为：公司 2024 年度利润分配预案综合考
虑了公司的经营发展现状和战略发展需要，符合公司实际情况，符合相关法律法
规的要求以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益
的情形。全体独立董事一致同意该议案并提交董事会审议。
（三）监事会意见
公司于 2025 年 3 月 26 日召开了第三届监事会第十四次会议，审议通过了
《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，监事会认为：公司本次利润分配预案
充分考虑了公司的实际经营情况、本期盈利情况及未来资金需求等各种因素，有
利于公司持续、稳定、健康发展，不存在损害中小股东利益的情形。
五、相关风险提示
公司 2024 年度利润分配方案符合公司的实际经营情况，不会对公司的正常
经营活动产生影响。该利润分配方案尚需公司股东大会审议，敬请广大投资者注
意投资风险。
特此公告。
上海微创电生理医疗科技股份有限公司董事会
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