证券代码：688331 证券简称：荣昌生物 公告编号：2025-011
港股代码：09995 港股简称：榮昌生物
荣昌生物制药（烟台）股份有限公司
关于 2024 年度利润分配方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责
任。
重要内容提示：
? 荣昌生物制药（烟台）股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年度利
润分配方案为：不派发现金股利，不送红股，不进行资本公积金转增股本。
? 本次利润分配预案的实施不会触及《上海证券交易所科创板股票上市
规则（2024 年 4 月修订）》第 12.9.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他
风险警示的情形。
? 2024 年年度利润分配预案已经公司第二届董事会第二十一次会议和
第二届监事会第十五次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
一、利润分配方案内容
经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度公司归属于上市
公司股东的净利润为-146,836.08 万元、截至 2024 年 12 月 31 日公司未分配利润
金额-432,187.12 万元；2024 年度母公司净利润为-142,813.23 万元，截至 2024 年
根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项
的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等法律法规、规范
性文件及《荣昌生物制药（烟台）股份有限公司章程》的有关规定，因公司累计
未分配利润为负，结合公司 2024 年度经营情况及 2025 年经营预算情况，公司拟
定 2024 年度利润分配方案为：不派发现金股利，不送红股，不进行资本公积金
转增股本。
本议案尚需提交股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于 2025 年 3 月 27 日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了
《关于公司<2024 年度利润分配预案>的议案》，同意公司 2024 年度不进行利润
分配，也不进行资本公积金转增股本，并同意将该方案提交公司 2024 年年度股
东大会审议。
（二）监事会意见
监事会认为：根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项
的通知》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等法律、法规、规范性文件
以及《公司章程》的相关规定，因公司累计未分配利润为负，为更好地维护全体
股东的长远利益，保障公司的可持续发展和资金需求，同意公司 2024 年度不进
行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。该方案不存在损害公司及全体股东
特别是中小股东合法权益的情形，有利于公司的持续、稳定、健康发展。综上，
监事会同意本次利润分配方案并同意将该方案提交公司 2024 年年度股东大会审
议。
三、相关风险提示
（一）本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不
会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展.
（二）本次利润分配方案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议通过，敬
请投资者注意投资风险。
特此公告。
荣昌生物制药（烟台）股份有限公司董事会
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