苏州禾盛新型材料股份有限公司
（刘雪峰-已离任）
本人自2022年3月15日起担任苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称“公
司”）独立董事，2024年4月29日离任。报告期内，作为公司的独立董事，本人严格
遵循《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规及
公司《独立董事工作制度》的要求，依法合规行使了独立董事的权利，认真审议董
事会各项议案，对公司相关事项充分发表意见，积极维护公司、全体股东尤其是中
小股东的合法权益。现就本人2024年度任职期间履行独立董事职责情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
（一）工作履历、专业及兼职情况
本人刘雪峰，男，1976年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，
高级会计师，注册会计师，注册税务师，美国注册会计师，全球特许管理会计师
（CGMA）。曾任常熟风范电力设备股份有限公司财务总监、苏州创元和赢资本管理
有限公司财务总监。现任苏州创元投资发展（集团）有限公司财务部门负责人、财
务管理部副部长，苏州众捷汽车零部件股份有限公司独立董事，苏州恒创供应链服
务有限公司董事、创元科技股份有限公司监事、苏州西典新能源电气股份有限公司
独立董事。2022年3月至2024年4月任公司独立董事。
（二）独立性情况
经自查，在任职期内，作为公司独立董事，本人任职符合《上市公司独立董事
管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、年度履职情况
本人在任职期内积极出席了公司董事会会议、董事会专门委员会会议、独立董
事专门会议以及股东大会，认真履行独立董事的忠实、勤勉义务。
（一）出席董事会和股东大会会议的情况
本人自2022年3月15日起担任公司独立董事，2024年4月29日离职。
本人在任职期内均按时出席相关会议，认真讨论并审议各项议案，认真行使表决
权。本人对出席会议审议的各项议案均表示同意，未提出反对或弃权。2024年1月1
日至2024年4月29日，本人应出席公司董事会会议四次、股东大会会议两次，本人实
际出席董事会会议四次、列席股东大会会议两次，无授权委托其他独立董事出席会
议的情况。
本人严格按照国家法律法规、规范性文件等制度对独立董事的要求，忠实勤勉
地履行独立董事的职责。在会议召开期间，积极参与各项议题的讨论，充分发表意
见，仔细审阅议案及相关材料，以审慎的态度行使表决权。
（二）出席董事会专门委员会及独立董事专门会议情况
本人担任公司第六届董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员、薪酬与考
核委员会委员，任职期间的工作情况如下：
在任期间，本人严格按照《审计委员会工作细则》等的相关规定对公司定期报
告、财务会计报告、审计部提交的工作计划和工作报告等事项进行了审议，加强了
对公司内控制度实施情况的监督和审查，促进了内部审计和外部审计之间的沟通。
在任期间，本人按照《提名委员会工作细则》等制度的相关要求，对董事候选
人及其任职资格进行遴选、审核。2024年度公司共召开两次提名委员会会议，提名
并选举两位独立董事、一位董事。
在任期间，本人根据《薪酬与考核委员会工作细则》的相关规定，主要对公司
董事、高级管理人员的年度薪酬进行了审议。
在任期间，公司召开了一次独立董事专门会议，会议审议通过了《关于续聘2024
年度审计机构的议案》。
（三）对公司进行现场调查情况
在任期间，本人通过参加股东大会和董事会会议，与公司其他董事、高级管理
人员等保持密切联系，了解公司日常生产经营状况及董事会决议的执行情况；认真
核查了公司财务信息及其披露情况、内部控制制度的实施情况，时刻关注外部环境
及市 场变化对公司的影响，及时对公司经营管理提出建议。
（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
在任期间，本人与公司内审部门和会计师事务所建立了良好的沟通机制，积极
履行相关职责。与会计师事务所就公司财务信息管理、定期报告的财务数据等关键
问题进行了深刻的探讨与交流，维护了审计结果的客观公正以及公司和全体股东的
合法权益。
三、年度履职重点关注事项的情况
本人严格遵循《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司
章程》的明确规定，结合自身专业知识充分发挥作用，忠实勤勉地履行独立董事的
职责，以确保公司及全体股东，尤其是中小股东的合法权益得到有效维护。报告期
内，重点关注并发表意见事项如下：
在任期间，公司按时编制并披露了《2023年年度报告》、《2024年第一季度报
告》、《2023年度内部控制自我评价报告》等报告，真实完整地披露了相应报告期
内的财务数据和各项重要事宜，向投资者展现了公司的生产经营情况。公司对定期
报告的审议及披露流程严格把关，相关程序合法合规，财务数据准确详实，客观公
正地反映了公司的实际经营情况。
司法》、《公司章程》等制度的有关规定。
四、总体评价和建议
本人作为独立董事，在任期内忠实勤勉地履行了职责，主动参与公司决策，积
极出席董事会、股东大会等会议，认真审议各项议案，客观、审慎地行使表决权，
利用自身财务管理的专业知识和经验积极发挥作用，促进公司的健康发展和规范运
作、切实维护公司和全体股东的合法权益。
本人已于2024年4月29日离职，任职期间得到了公司董事会及管理层的关怀与肯
定，由衷感谢公司各位董事、管理层及有关工作人员在本人任职期间给予的帮助和
支持。
述职人：刘雪峰
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