证券代码：688246 证券简称：嘉和美康 公告编号：2025-021
嘉和美康（北京）科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 03 月 27 日
（二） 股东大会召开的地点：北京市海淀区东北旺西路 8 号院 28 号楼 1 层会议
室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 148
普通股股东所持有表决权数量 73,123,864
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长夏军先生主持，会议采取现场投票
和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员
的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章
程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、议案审议情况
（一） 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 36,373,068 99.8583 50,359 0.1382 1,225 0.0035
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 73,044,432 99.8913 78,207 0.1069 1,225 0.0018
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案 议案名称 比例 比例 比例
票数 票数 票数
序 （%） （%） （%）
号
度日常关联交易 0,999 9 9
预计的议案
度对外担保预计 3,151 9 7
的议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
持表决权股份总数的三分之二以上表决通过；议案 1 为普通决议议案，已经出席
本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数过半数以上通过。
决。
三、律师见证情况
律师：李亚东、姚阳光
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会
议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定。
公司本次股东大会决议合法有效。
特此公告。
嘉和美康（北京）科技股份有限公司董事会
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