证券代码：688022 证券简称：瀚川智能 公告编号：2025-015
苏州瀚川智能科技股份有限公司
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
苏州瀚川智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次
会议（以下简称“本次会议”）于 2025 年 3 月 26 日上午 11 时以现场表决和通讯
方式召开，本次会议通知及相关材料已于 2025 年 3 月 21 日以邮件方式送达公司
全体监事，本次会议由监事会主席汪光跃主持。本次会议的召集、召开符合《公
司法》等法律、法规、规章、规范性文件和《苏州瀚川智能科技股份有限公司章
程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决形成以下决议：
（一）审议了《关于公司<第三期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
监事会认为：《公司第三期员工持股计划（草案）》及其摘要符合有关法律
法规、规章及规范性文件和公司章程的规定。本次持股计划合法、合规，不存在
损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在强制员工参与的情形。公司实施本次
员工持股计划有利于建立和完善员工与全体股东的利益共享机制，有利于进一步
优化公司治理结构，提升员工的凝聚力和公司竞争力，充分调动员工的积极性和
创造性，实现公司的可持续发展。
表决结果：1 票同意；0 票反对；0 票弃权；2 票回避
监事汪光跃、李向东回避表决。关联监事回避表决后，有表决权的非关联监
事人数不足监事会总人数的半数以上，同意将该议案直接提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏
州瀚川智能科技股份有限公司第三期员工持股计划（草案）》及其摘要。
此议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议了《关于公司<第三期员工持股计划管理办法>的议案》
监事会认为：本办法符合相关法律、法规的规定以及公司的实际情况，能保
证本次持股计划的顺利实施，确保持股计划规范运行，有利于公司的持续发展，
不会损害公司及全体股东的利益。
表决结果：1 票同意；0 票反对；0 票弃权；2 票回避
监事汪光跃、李向东回避表决。关联监事回避表决后，有表决权的非关联监
事人数不足监事会总人数的半数以上，同意将该议案直接提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏
州瀚川智能科技股份有限公司第三期员工持股计划管理办法》。
此议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
苏州瀚川智能科技股份有限公司监事会
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