证券代码：300168 证券简称：万达信息 公告编号：2025-007
万达信息股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
万达信息股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十三次会议于
召开。全体董事一致同意豁免本次董事会会议的提前通知时限。本次会议由董
事长阮琦召集并主持，会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人。本次会议的召集
召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于调整募投项目投资规模及募集资金投入金额并延
期的议案》；
董事会认为，本次调整募投项目投资规模、募集资金投入金额并延期是公
司根据国家战略、行业及技术发展、公司发展战略规划和经营需要以及募投项
目实际建设情况做出的审慎决定，相关项目可行性及预计收益没有发生重大变
化，不存在损害股东利益的情况，符合公司和全体股东的利益，具备必要性和
合理性，不会对公司正常经营造成不利影响。
董事会同意公司根据募投项目实际实施的内外部情况，结合最新政策、行
业趋势、市场形势、技术更新以及其他外部影响等因素，基于审慎原则，对募
投项目的投资规模、募集资金投入金额及进度进行调整，具体调整内容为：
（1）
对“未来公卫数字化管理项目”“基于大数据的病种分值付费（DIP）综合应用
管理项目”
“智能医疗数据能力开放服务平台（Wise-HDP）及应用体系项目”
“医
疗运营和物联网管理平台创新项目”“市民云开放服务平台”
“未来社区运营服
“企业人力资源数字化平台项目”等全部 7 个募投项目的投资规模进行
务平台”
调整；（2）对“市民云开放服务平台”
“医疗运营和物联网管理平台创新项目”
等 2 个募投项目募集资金投入金额进行调整，将“市民云开放服务平台”募集
资金投入金额由 21,100 万元调整为 15,100 万元，将“医疗运营和物联网管理平
台创新项目”募集资金投入金额由 6,900 万元增加至 12,900 万元，
“市民云开放
服务平台”募集资金专户将转出 6,000 万元至“医疗运营和物联网管理平台创
新项目”募集资金专户；（3）对全部 7 个募投项目的投资进度进行调整，预计
项目达到可使用状态日期均由 2025 年 12 月 31 日延长至 2026 年 12 月 31 日。
本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
《关于调整募投项目投资规模及募集资金投入金额并延期的公告》及监事
会、保荐机构发表的意见同日披露于巨潮资讯网。
（二）审议通过了《关于制定<市值管理制度>的议案》；
本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
《市值管理制度》同日披露于巨潮资讯网。
（三）审议通过了《关于制定<选聘会计师事务所管理制度>的议案》；
本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
《选聘会计师事务所管理制度》同日披露于巨潮资讯网。
（四）审议通过了《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。
董事会同意于 2025 年 4 月 15 日以现场会议和网络投票相结合的方式召开
公司 2025 年第一次临时股东大会，审议本次会议提交的《关于调整募投项目投
资规模及募集资金投入金额并延期的议案》。
本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》同日披露于巨潮资讯网。
三、备查文件
特此公告。
万达信息股份有限公司董事会
二〇二五年三月二十七日
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