证券代码：600838 证券简称：上海九百 编号：临 2025-002
上海九百股份有限公司
第十届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
上海九百股份有限公司（以下简称：公司）第十届监事会第十次
会议于 2025 年 3 月 26 日在公司本部
（上海市北京西路 669 号 14 楼）
大会议室召开。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议的
召集、召开程序符合《公司法》
、《公司章程》的相关规定。经与会监
事认真审议，并一致通过了如下决议：
一、
《公司 2024 年度监事会工作报告》
；
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提请股东大会审议。
二、
《公司 2024 年年度报告》
、《公司 2024 年年度报告摘要》
；
公司监事会认为：公司 2024 年年度报告的编制和审议程序符合
国家法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度等相关规定；报
告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所包
含的信息能从各个方面真实、客观地反映公司 2024 年 12 月 31 日的
财务状况、报告期内的经营成果和现金流量等事项；未发现参与本次
年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为发生。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提请股东大会审议。
三、
《公司 2024 年度财务决算报告》；
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提请股东大会审议。
四、
《公司2024 年度利润分配预案》
（内容详见公司2025-003 号公告）
；
公司监事会认为：该利润分配预案符合公司及全体股东的长远利
益，符合公司现行的利润分配政策及相关法律法规的规定，审议程序
合法合规，同意公司 2024 年度利润分配预案。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提请股东大会审议。
五、
《公司 2024 年度内部控制评价报告》
；
公司监事会认为：公司已建立健全了内部管控体系，制订完善了
内部管控制度，公司的内部控制在生产经营等各个环节均得到了持续
有效的执行，内部控制不存在重大和重要缺陷，并且能够对编制真实、
公允的财务报表、公司各项业务的健康运行、有效控制以及防范经营
风险提供合理保证。公司 2024 年度的内部控制评价报告真实、客观
地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、
《关于日常关联交易的议案》
（内容详见公司 2024-004 号公告）
；
公司监事会认为：公司日常关联交易事项是公司经营活动的组成
部分，属于正常的商业交易行为，审议程序合法合规，未发现有损害
公司及非关联股东利益的行为，符合上市公司及全体股东的一致利益。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
七、《公司 2024 年度社会责任报告》。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
上海九百股份有限公司监事会
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