证券代码：000045、200045 证券简称：深纺织A、深纺织B 公告编号:2025-08
深圳市纺织（集团）股份有限公司
第八届董事会第三十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市纺织（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 14
日以专人送达和电子邮件的方式发出了召开公司第八届董事会第三十七次会议
的通知，本次董事会会议于 2025 年 3 月 26 日下午 2:30 在公司会议室以现场表
决方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中委托出席董事 2
人），董事王川、孟飞因工作原因未能亲自出席会议，分别书面委托董事魏俊峰、
刘毓代为出席会议并表决。会议由董事长尹可非主持，公司部分监事和高级管理
人员列席了会议。本次会议符合《公司法》和公司《章程》的规定。现将会议审
议通过的有关事项公告如下：
一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2024 年度董
事会工作报告》；
《 2024 年 度 董 事 会 工 作 报 告 》 详 见 2025 年 3 月 28 日 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）公司《2024 年年度报告》全文“第三节 管理层
讨论与分析”部分。
公司独立董事吴光权、杨高宇、王恺分别向董事会提交了《2024 年度独立董
事述职报告》，并将在公司股东大会上进行述职，内容详见 2025 年 3 月 28 日巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《2024 年度独立董事述职报告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间将另行通知。
二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2024 年度财
务决算报告》；
本议案提交董事会前已经公司第八届董事会审计委员会第二十七次会议审
议通过，尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间将另行通知。
三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2024 年度利
润分配预案》；
公司 2024 年度利润分配预案为：以截至 2024 年 12 月 31 日公司总股本
共计派送现金红利人民币 35,963,051.28 元（含税），剩余未分配利润结转至下
一年度；不送红股，不以资本公积金转增股本。
本次利润分配预案披露至实施期间，公司总股本发生变动的，则依照未来
实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，并保持上述分配比例不变而对分
配总额进行调整，具体金额以实际派发时为准。
详见 2025 年 3 月 28 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公司《关
于 2024 年度利润分配预案的公告》（2025-11 号）。
本议案提交董事会前已经公司第八届董事会审计委员会第二十七次会议审
议通过，尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间将另行通知。
四、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2024 年度内
部控制自我评价报告》；
本议案提交董事会前已经公司第八届董事会审计委员会第二十七次会议审
议通过。报告全文及年审会计师出具的《2024 年度内部控制审计报告》详见 2025
年 3 月 28 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
五、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《2024 年年度报告》
全文及摘要；
内容详见 2025 年 3 月 28 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公司
《2024 年年度报告》全文及摘要。
本议案提交董事会前已经公司第八届董事会审计委员会第二十七次会议审
议通过，尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间将另行通知。
六、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2024 年
度计提资产减值准备的议案》；
同 意 公 司 2024 年 度 计 提 应 收 账 款 坏 账 准 备 8,974,103.87 元 ， 转 回
计 提 存 货 跌 价 准 备 净 额 123,538,967.06 元 ； 计 提 预 付 账 款 坏 账 准 备
月 28 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公司《关于 2024 年度计提资
产减值准备的公告》（2025-12 号）。
本议案提交董事会前已经公司第八届董事会审计委员会第二十七次会议审
议通过，尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间将另行通知。
七、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于 2024 年度审
计机构履职情况评估报告》；
本报告提交董事会前已经公司第八届董事会审计委员会第二十七次会议审
议通过。内容详见 2025 年 3 月 28 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
公司《关于 2024 年度审计机构履职情况评估报告》。
八、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《审计委员会关于
本报告提交董事会前已经公司第八届董事会审计委员会第二十七次会议审
议通过。内容详见 2025 年 3 月 28 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
公司《审计委员会关于 2024 年度审计机构履行监督职责情况报告》。
九、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《2024 年度独立董
事独立性自查情况专项报告》，本议案独立董事吴光权、杨高宇、王恺回避表决；
董事会对在任独立董事独立性情况进行评估后出具了专项意见，内容详见
独立董事独立性自查情况的专项意见》。
十、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于子公司
同意子公司深圳市盛波光电科技有限公司 2025 年度向银行申请总额不超过
人民币 28.00 亿元（或等值外币）的综合授信额度，以信用方式授信。融资期限
以实际签署的合同为准。上述综合授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融
资金额将在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准，任一时点的融资
总额不超过审批总额度。授信额度有效期自董事会审议通过之日起一年，额度可
循环使用，并授权公司经营层在有关法律法规规定范围内办理上述综合授信相关
事宜。
十一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2025 年度
投资后评价工作报告》。
本报告提交董事会前已经公司第八届董事会审计委员会第二十七次会议审
议通过。
特此公告
深圳市纺织（集团）股份有限公司
董 事 会
二○二五年三月二十八日
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