李旭修
作为日照港股份有限公司（以下简称“公司”）的
独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市
公司独立董事管理办法》等相关法律、法规及《公司
章程》
《公司独立董事工作制度》的规定和要求，积极
参加公司股东大会、董事会及各专门委员会、独董专
门会议，利用专业知识忠实履行职责，促进公司规范
运作、持续发展，切实维护公司及全体股东的合法权
益。现将本人 2024 年的履职情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况
本人李旭修，研究生学历，法学士，取得律师资
格证书。曾任山东德衡律师事务所律师、合伙人、主
任。现任山东德衡律师事务所管理合伙人、党委书记、
总裁，青岛冠中生态股份有限公司独立董事，青岛中
创物流股份有限公司独立董事，本公司独立董事。
任期内在专门委员会任职情况：任关联交易控制
委员会主任委员。
（二）是否存在影响独立性的情况说明
本人及亲属均不在上市公司及其控股股东、实际
控制人或者其各自的附属企业持有股份、享有权益或
任职，不存在违反独立董事独立性要求的情形。
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二、独立董事年度履职情况
（一）出席会议情况
报告期内，公司共召开 2 次股东大会，5 次董事
会。出席会议情况如下：
参加董事会情况 参加股
姓名 应参加董事 亲自出 委托出 缺席 东大会
会次数 席次数 席次数 次数 情况
李旭修 5 5 0 0 2
本人在关联交易控制委员会中担任主任委员，在
审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会中担任
委员职务，参加各专门委员会情况如下：
关联交易 审计委 提名委员 薪酬与考
姓名 控制委员会 员会 会 核委员会
（主任委员） （委员） （委员） （委员）
李旭修 3 5 3 1
（二）相关决议及表决结果情况
本人对报告期内提交董事会审议的议案进行了认
真审核，尤其是对公司涉及的各类关联交易进行认真
核查，并依据自身专业知识独立、客观、公正行使表
决权。本人对出席的所有董事会会议审议的议案，均
投了赞成票，没有反对、弃权的情形。
（三）出席独立董事专门会议情况
报告期内，共召开 3 次独立董事专门会议，审议
应当披露的定期报告、关联交易、利润分配等事项，
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本人均亲自出席会议，认真审阅会议材料并发表独立
意见，对审议的所有议案均投同意票。
（四）行使独立董事职权的情况
作为独立董事，就公司关联交易、利润分配、内
部控制评价报告、续聘审计机构、调整董事等事项发
表了同意的独立意见；通过股东大会与参会的中小股
东开展线下的沟通交流，维护中小股东的知情权；通
过电话、邮件等方式与公司董事、监事、高管及相关
人员保持有效沟通，在参加现场会议的同时对公司的
生产状况等情况进行了实地考察，听取管理层对公司
生产经营、内控规范体系建设等规范运作方面的汇报，
积极关注董事会、股东大会决议的执行情况及各类重
大事项的进展情况，针对实际运行中遇到的问题及时
提出意见和建议，积极发挥指导和监督的作用。
（五）现场工作及公司配合情况
日常工作中，本人利用法律专业优势，对公司规
范运作、董事会相关议案等提出建设性意见和建议，
充分发挥指导和监督的作用；利用参加董事会、股东
大会时间到公司现场办公，报告期内实地考察公司顺
岸开放式全自动化集装箱码头，听取相关工作人员对
顺岸式集装箱码头装卸效率、未来规划等汇报，全面
深入了解公司生产经营、港口运营等情况，有助于客
观、独立、审慎地行使独立董事职权。
公司积极配合本人的工作，认真做好相关会议组
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织工作，及时传递文件材料、专题汇报公司有关情况，
积极为本人现场工作提供便利条件，主动汇报公司生
产经营、工程建设等情况，使本人能够全面、深入地
了解公司发展动态。在召开董事会及相关会议前，公
司认真准备会议资料并及时准确传递，充分保证本人
的知情权，为本人更好的履职提供了必要的条件和大
力支持。
（六）与中小股东的沟通交流情况
报告期内，本人通过股东大会，与参会的中小股
东开展线下的沟通交流，解答公司发展战略规划、生
产经营、利润分配等方面的问题，并认真听取他们的
意见建议；关注上证 E 互动等平台上的股东留言，及
时了解他们的想法和重点关注事项，切实履行独立董
事的职责，维护中小股东的知情权，并督促公司相关
人员严格按照法律、法规的要求做好信息披露。
（七）与审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人就公司年度经营情况、关联交易、
利润分配等重大事项与管理层、有关职能部门、会计
师事务所等中介机构进行了多次沟通，听取了内部审
计机构所做的定期汇报，充分沟通并了解公司年度财
务报表的审计工作等相关情况。
三、独立董事履职重点关注事项
（一）应当披露的关联交易
报告期内，对公司涉及的各类关联交易事项进行
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认真核查，认为公司发生的关联交易系业务发展需要，
且均按照市场原则进行，交易价格遵循公开、公平、
公正及市场化定价原则，董事会审议相关议案时关联
董事均回避表决，表决程序符合有关法律法规的规定，
不存在损害公司及非关联股东、特别是中小股东合法
权益的情形。
（二）定期报告相关事项
报告期内，公司按时编制并披露 4 期定期报告，
真实、准确、完整地披露了相应的财务数据和重要事
项。上述报告均经公司董事会和监事会审议通过，其
中《2023 年年度报告》经 2023 年年度股东大会审议
通过，董事、监事、高级管理人员均对公司定期报告
签署书面确认意见，公司对定期报告的审议及披露程
序合法合规。
（三）聘任会计师事务所
公司第八届董事会第七次会议和 2023 年年度股
东大会，审议通过《关于续聘 2024 年度财务审计机构
和内部控制审计机构的议案》。认为致同会计师事务所
（特殊普通合伙）具有证券期货业务执业资格，执业
经验丰富，具备承担公司年度财务审计和内部控制审
计的工作能力，并且较好地完成公司之前的年度审计
工作。
（四）提名或者任免董事、聘任或者解聘高级管
理人员
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报告期内，公司共召开 3 次提名委员会，审议《关
于调整公司董事会成员的议案》
《关于变更公司财务总
监的议案》《关于调整公司高管的议案》。本人认为候
选人的提名程序符合相关法律法规和《公司章程》的
规定，被提名人具有较高的专业知识和丰富的实际工
作经验，具备担任公司董事和高级管理人员的资格和
能力。
（五）董事、高级管理人员的薪酬
报告期内，本人审议了《关于制定 2024 年度董事
薪酬方案的议案》《关于制定 2024 年度总经理和高管
人员薪酬方案的议案》，认为公司董事、总经理和高管
人员薪酬方案是根据公司的实际经营情况及行业、地
区发展水平制定的，符合责权利一致的原则，能够体
现公司经营目标和业绩与董事、总经理和高管人员收
入挂钩的激励约束机制，有利于公司可持续发展。审
议过程中，相关人员均回避表决了与本人有关的议案。
（六）现金分红及其他投资者回报情况
报告期内，公司认真执行《公司章程》和《未来
三年（2023-2025 年）股东回报规划》所制定的利润
分配政策。本着回报股东、促进公司可持续发展的原
则，结合公司业务发展规划，公司于 2024 年 6 月 14
日向全体股东按每 10 股派 0.65 元（含税）发放了 2023
年度现金红利。
为加强对投资者的回报，根据中国证监会《上市
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公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等要求，
公司及时修订完善《公司章程》中利润分配的基本原
则等内容，并经公司董事会、股东大会审议通过。
（七）信息披露的执行情况
报告期内，公司共披露定期报告 4 期、临时公告
漏，保证信息披露工作的及时性、公平性，切实维护
投资者的合法权益。
（八）内部控制的执行情况
报告期内，本人对《内部控制评价报告》及会计
师事务所出具的《内部控制审计报告》进行审阅，认
为该报告真实、准确地反映公司的内控情况，不存在
重大遗漏和误导性陈述。
四、总体评价和建议
慎、认真、勤勉、忠实地履行职责，充分发挥在法律
领域的经验和专长，客观、公正、独立地作出相关事
项的判断，持续推动公司治理体系的完善。
力，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多
积极有效的意见和建议，不断提高董事会科学决策水
平，为公司高质量健康发展发挥积极作用，切实维护
公司和全体股东的合法权益。
特此报告。
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