汪平
作为日照港股份有限公司（以下简称“公司”）的
独立董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立
董事管理办法》和《公司章程》的有关规定，诚实、
勤勉、独立地履行独立董事职责，及时了解公司生产
经营情况，全面关注公司发展状况，积极出席公司召
开的股东大会、董事会会议、董事会专门委员会等会
议，参与重大经营决策，并对重大事项独立、客观地
发表意见，在促进公司规范运作，维护公司及股东，
尤其是中小股东合法权益等方面作出积极努力。现将
本人 2024 年度履职情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况
（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况
本人汪平，研究生学历，会计学博士。现任首都
经济贸易大学会计学教师、教授，中粮生物科技股份
有限公司独立董事，本公司独立董事。
（二）是否存在影响独立性的情况说明
本人及亲属均不在上市公司及其控股股东、实际
控制人或者其各自的附属企业持有股份、享有权益或
任职，不存在违反独立董事独立性要求的情形。
二、独立董事年度履职情况
（一）出席股东大会及董事会情况
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报告期内，公司共召开 2 次股东大会，5 次董事
会会议。本着勤勉尽责的态度，本人认真审阅会议资
料，积极参与各议案的讨论并提出合理建议，为董事
会的正确决策发挥积极的作用。本人对董事会各项议
案均投了赞成票，无反对或弃权的情形，未对提交股
东大会审议的议案提出异议。
参加董事会情况 参加股
姓名 应参加董 亲自出 委托出 缺席 东大会
事会次数 席次数 席次数 次数 情况
汪平 5 5 0 0 2
（二）出席董事会专门委员会情况
本人在审计委员会中担任主任委员，在薪酬与考
核委员会、关联交易控制委员会中担任委员职务。本
人均按时参加各专门会议，认真审议会议材料，对审
议的所有议案均投同意票，切实履行独立董事职权。
报告期内，本人参加各专门委员会情况如下：
审计委员会 关联交易 薪酬与考核
姓名 （主任委员） 控制委员会 委员会
（委员） （委员）
汪平 5 3 1
主任委员，始终以高度的责任感和专业精神认真履行
职责。本人保持与公司外部审计机构之间的密切沟通，
对公司审计工作进行监督检查，确保审计工作的独立
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性和有效性。同时，重点监督内部控制制度的健全和
执行情况，推动公司进一步完善内控体系，提升风险
管理水平，充分发挥审计委员会的专业职能和监督作
用。
（三）行使独立董事职权的情况
本人履行独立董事职责，积极出席各类会议，认
真审阅会议资料，深入研究各项议案，确保在决策过
程中做出独立、客观和审慎的判断。同时，本人与公
司其他董事及高级管理人员保持密切沟通，主动了解
公司在生产经营、工程建设、内部控制等方面的实际
情况，确保能够全面掌握公司运营动态，充分发挥了
独立董事的监督和咨询作用，为公司的稳健发展和规
范运作提供了有力支持。
（四）现场工作及公司配合情况
报告期内，本人对公司岚山港区进行了专项现场
调研，重点考察了铁矿石、煤炭、木材等业务的码头
建设进展、货源开发情况以及现场作业流程，深入了
解了相关业务的实际运营状况。通过此次调研，为本
人在后续工作中更有效地行使职权、助推公司实现更
高质量的发展目标提供了坚实的支撑。
公司董事会、管理层及相关工作人员积极配合本
人履职。在相关会议召开前，及时与独立董事保持沟
通，提前提交会议议案及相关材料，认真听取并采纳
独立董事的意见和建议。此外，公司还定期组织现场
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调研活动，并安排参加相关的专业培训，以确保独立
董事能够及时了解最新的监管要求，不断提升履职能
力。这些举措为独立董事履行职责提供了必要的条件
和有效的支持。
（五）与中小股东的沟通交流情况
报告期内，本人积极履行独立董事职责，通过现
场与线上相结合的方式，与中小股东进行了深入交流。
本人全程参加了公司召开的所有股东大会，并出席了
公司 2024 年第三季度业绩说明会，重点讨论了公司生
产经营、财务状况等事项。在交流过程中，本人认真
倾听广大投资者的意见和建议，及时回应了投资者关
切的问题，确保信息透明和沟通顺畅。
（六）与审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人严格履行独立董事的监督职责，
参与公司管理层与外部审计师召开的沟通会议。会议
期间，本人就审计工作的重点内容、审计计划的制定
以及公司财务状况等核心问题与各方进行了深入探讨
和交流。同时对外部审计机构的独立性和公正性进行
了有效监督，确保审计工作严格按照规范执行，为公
司财务信息的真实性和透明度提供了有力支持。
三、独立董事履职重点关注事项
（一）应当披露的关联交易
报告期内，本人对公司所涉及的各类关联交易事
项进行了严格的事前审核。公司董事会、股东大会在
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审议、表决关联交易事项时，严格遵循中国证监会、
上海证券交易所及《公司章程》的规定，董事会审议
相关议案时关联董事均回避表决，不存在损害公司及
非关联股东、特别是中小股东利益的情形。本人对
（二）定期报告相关事项
报告期内，本人对公司财务会计报告、定期报告
中的财务信息进行了严格监督。经审核，本人认为公
司编制的财务会计报告及定期报告中的财务信息真实、
完整、准确，符合中国会计准则及相关法律法规的要
求，未发现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
（三）聘任会计师事务所情况
公司续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为
公司 2024 年度审计机构，负责公司 2024 年度财务报
表审计和财务报告内部控制审计工作。本人认为致同
会计师事务所（特殊普通合伙）拥有高度的专业能力
和胜任资质，较好地完成公司之前的年度审计工作，
能够客观、公正地发表独立审计意见。鉴于此，本人
同意续聘该所为公司 2024 年度审计机构。
（四）提名董事、聘任高级管理人员
报告期内，公司共召开 3 次提名委员会，完成董
事会人员调整、高级管理人员聘任等工作。本人认为
公司董事会提名和聘任的审议程序合法有效，候选人
个人履历未发现其有《公司法》和《上海证券交易所
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股票上市规则》规定的不得担任公司董事及高级管理
人员的情形，不存在损害公司及其他股东利益的情况。
（五）董事、高级管理人员的薪酬
报告期内，公司董事、总经理和高管人员薪酬方
案是根据公司的实际经营情况及行业、地区发展水平
制定的，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，
符合责权利一致的原则，能够体现公司经营目标和业
绩与董事、总经理和高管人员收入挂钩的激励约束机
制，有利于公司可持续发展。审议过程中，相关人员
均回避表决了与本人有关的议案。
（六）现金分红及其他投资者回报情况
报告期内，公司能够认真执行《公司章程》和《未
来三年（2023-2025 年）股东回报规划》所制定的利
润分配政策。本着回报股东、促进公司可持续发展的
原则，公司及时修订《公司章程》，将利润分配目标政
策设定为稳定增长股利政策。2024 年 6 月 14 日，公
司按每 10 股派 0.65 元（含税）向全体股东发放了现
金红利。
（七）信息披露的执行情况
报告期内，公司共披露定期报告 4 期、临时公告
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，保
证信息披露工作的及时性、公平性，切实维护投资者
的合法权益。
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（八）内部控制的执行情况
报告期内，本人对《内部控制评价报告》及会计
师事务所出具的《内部控制审计报告》进行审阅，认
为该报告真实、准确地反映公司的内控情况，不存在
重大遗漏和误导性陈述。
四、总体评价和建议
并持续关注公司经营管理状况，审慎行使股东和公司
董事会赋予的权力，切实维护公司及全体股东的合法
权益，助力公司董事会实现规范、高效的运作。
加强与公司董事会、监事会及管理层的沟通与协作，
充分发挥独立董事的监督和咨询作用。同时，本人将
结合自身的专业知识和实践经验，为公司发展提供更
多建设性意见，推动公司在稳健经营、规范运作和可
持续发展方面取得更大进步。
特此报告。
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