证券代码：601016 证券简称：节能风电 公告编号：2025-013
转债代码：113051 转债简称：节能转债
债券代码：137801 债券简称：GC 风电01
债券代码：115102 债券简称：GC 风电 K1
债券代码：242007 债券简称：风电 WK01
债券代码：242008 债券简称：风电 WK02
中节能风力发电股份有限公司
第五届监事会第十九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
一、监事会会议召开情况
中节能风力发电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事
会第十八次会议于 2025 年 3 月 14 日以电子邮件的形式发出会议通知，
于 2025 年 3 月 26 日以现场方式召开。本次会议由监事会主席党红岗
先生主持，应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。本次会议
的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，通过了以下议案：
（一）审议通过了《公司 2024 年度监事会工作报告》。本议案
需提交公司股东大会审议。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司于 2025 年 3 月 28 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《中节能风力发电股份有限公司 2024 年
度监事会工作报告》。
（二）审议通过了《关于审议同一控制下企业合并追溯调整财务
数据的议案》。
监事会认为：公司对本次同一控制下企业合并追溯调整财务数据
的依据充分，符合《企业会计准则》及相关指南、解释以及公司会计
政策的相关规定，追溯调整后的财务报表客观、真实地反映了公司的
财务状况。本次追溯调整财务数据事项的决策程序符合有关法律、法
规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司于 2025 年 3 月 28 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《中节能风力发电股份有限公司关于同一
控制下企业合并追溯调整财务数据的公告》
（公告编号：2025-014）。
（三）审议通过了《公司 2024 年度财务决算报告》。本议案需
提交公司股东大会审议。
监事会认为：公司 2024 年度财务决算报告真实地反映了公司本
年度的财务状况、经营成果及现金流情况。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（四）审议通过了《公司 2024 年度利润分配方案》。本议案需
提交公司股东大会审议。
以截至 2024 年 12 月 31 日公司股本总额 6,473,713,838 股为基
数，向全体股东进行现金分红，每 10 股分配现金 0.74 元（含税），
共计分配现金 479,054,824.01 元（含税），占公司 2024 年度合并报
表归属于上市公司股东净利润 1,330,054,444.79 元的 36.02%，该现
金分红比例符合《公司章程》和分红规划中现金分红政策的有关规定。
如在本预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转
债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回
购注销等致使公司总股本发生变动的情形，公司拟维持分配总额不变，
相应调整每股分配比例。
监事会认为：公司 2024 年度利润分配方案符合相关法律、法规
以及《公司章程》的有关规定，决策程序合法合规。分配方案综合考
虑了公司经营现状、未来发展规划及投资者回报，不存在损害公司及
股东特别是中小股东利益的情形。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司于 2025 年 3 月 28 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《中节能风力发电股份有限公司 2024 年
度利润分配方案及 2025 年中期利润分配授权安排的公告》（公告编
号：2025-016）。
（五）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会决定 2025 年
中期利润分配方案的议案》。本议案需提交公司股东大会审议。
监事会认为：公司综合考虑行业现状、公司实际经营情况及未来
发展战略等因素，开展中期利润分配符合公司实际情况，符合相关法
律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，审议程序合法合规，
不存在损害公司及股东利益的情形。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司于 2025 年 3 月 28 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《中节能风力发电股份有限公司 2024 年
度利润分配方案及 2025 年中期利润分配授权安排的公告》（公告编
号：2025-016）。
（六）审议通过了《公司 2024 年年度报告及其摘要》。
监事会认为：公司 2024 年年度报告的编制和审议程序符合法律、
法规及《公司章程》的各项规定；报告的内容和格式符合中国证监会
和上海证券交易所的有关要求；报告所包含的信息真实、准确、完整
地反映了公司 2024 年度的财务状况和经营成果等事项。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司于 2025 年 3 月 28 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《中节能风力发电股份有限公司 2024 年
年度报告》及《中节能风力发电股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。
（七）审议通过了《公司 2024 年度内部控制评价报告》。
监事会认为：该报告符合《企业内部控制规范》等有关法律法规
的要求，全面、真实、准确反映了公司 2024 年度内部控制的实际情
况。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司于 2025 年 3 月 28 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《中节能风力发电股份有限公司 2024 年
度内部控制评价报告》。
（八）审议通过了《关于公司监事 2024 年度薪酬情况及 2025
年度绩效考核与薪酬方案的议案》。本议案需提交公司股东大会审议。
公司监事 2024 年度薪酬情况如下：
姓名 职务 从公司获得的税前报酬总额（万元）
党红岗 监事会主席 0
李佳峰 监事 0
张治平 职工监事 64.27
注：职工监事税前报酬总额为报告期内从公司获得的税前报酬总额，包括 2024 年度税
前收入及公司为其缴纳及个人缴纳的各项保险费、公积金、年金总和。
监事会认为：监事 2024 年度薪酬及发放符合公司薪酬管理的有
关规定，2025 年度绩效考核与薪酬方案体现了薪酬与工作业绩相联
系的原则，符合公司实际情况。
基于谨慎性原则，本议案全体监事回避表决，将直接提交公司股
东大会审议。
具体内容详见公司于 2025 年 3 月 28 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《中节能风力发电股份有限公司董事、监
事及高级管理人员 2025 年度绩效考核与薪酬方案》。
特此公告。
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