证券代码：600017 证券简称：日照港 编号：临 2025－003
日照港股份有限公司
第八届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
日照港股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十一次会议的通知
于2025年3月17日通过电子邮件方式发出。2025年3月27日，本次会议以现场方式召
开，应参会监事6人，实际参会监事6人。董事会秘书出席会议，公司高管人员列席
会议。
会议由监事会主席锁旭升先生主持，会议的召开符合《公司法》《公司章程》
及其他有关法律、法规的规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
会议以记名投票方式表决，审议通过了如下议案：
表决结果： 6 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
根据《公司法》《公司章程》的相关规定，监事会对公司编制的 2024 年年度报
告提出如下审核意见：
（1）公司 2024 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》
的各项规定；
（2）公司 2024 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的
各项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映公司 2024 年 12 月 31 日的财务状况
以及 2024 年度的经营成果和现金流量；
（3）没有发现参与 2024 年年度报告编制和审议的人员存在违反信息披露相关
规定的行为；
（4）监事会保证公司 2024 年年度报告的内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
本议案需提交股东会审议。
表决结果： 6 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
本议案需提交股东会审议。
表决结果： 6 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
表决结果： 6 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
表决结果： 5 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
监事锁旭升对该议案回避表决。
表决结果： 5 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
监事谢春虎对该议案回避表决。
表决结果： 5 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
监事吕佐武对该议案回避表决。
本议案需提交股东会审议。
作为受益人，全体监事回避表决。此议案将直接提交股东会审议。
表决结果： 6 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
表决结果： 6 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
表决结果： 6 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
监事会对 2024 年利润分配预案的审核意见：
公司制定的 2024 年度利润分配预案，充分考虑了公司长远发展战略和实际资金
需求，符合相关法律法规、《公司章程》及股东回报规划的规定，决策程序合法、
规范，有利于促进公司可持续发展，维护全体股东的长远利益。
本议案需提交股东会审议。
表决结果： 6 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
监事会关于 2024 年度内部控制评价报告的审核意见：
公司内部控制制度较为健全，能够确保公司资产的安全和完整，防范日常活动
中出现的经营风险，维护公司及股东的利益。内部控制评价报告真实、完整、客观
地反映了公司 2024 年度内部控制体系的建设及运行情况。
表决结果： 6 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
本议案需提交股东会审议。
表决结果： 6 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
本议案需提交股东会审议。
口作业服务事项的议案》
表决结果： 6 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
交易事项的议案》
表决结果： 6 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
本议案需提交股东会审议。
表决结果： 6 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
表决结果： 6 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
本议案需提交股东会审议。
表决结果： 6 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
本议案需提交股东会审议。
表决结果： 6 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
表决结果： 6 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
监事会同意由公司董事会召集2024年年度股东会，具体安排详见公司发布的
特此公告。
? 报备文件
第八届监事会第十一次会议决议
日照港股份有限公司监事会
首页
微信公众号
证券之星APP
