股票简称：韶能股份 股票代码：000601 编号：2025-018
广东韶能集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任
一、董事会会议召开情况
（一）广东韶能集团股份有限公司（下称“公司”）于2025
年3月21日以电子邮件方式发出了关于召开第十一届董事会第十
五次临时会议的通知。
（二）公司第十一届董事会第十五次临时会议于2025年3月
（三）本次会议应到董事九名，实到董事九名，分别为胡启
金、韩卫宁/Han Weining、蓝江、伍阳、徐巍、邱啟华，独立董
事竹怀军、卢佳义、莫玲。其中韩卫宁/Han Weining、伍阳、徐
巍、卢佳义以通讯方式参加会议。
（四）会议由董事长胡启金主持。
（五）本次会议的通知、召集、召开、审议、表决程序均符
合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规
定，会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）经审议，公司全体董事以书面加通讯表决的方式通过
了以下议案：
根据业务发展需要，公司决定向光大银行申请新增综合授信
额度 3 亿元，授信项下品种为流动资金借款、国内信用证等。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
司向兴业银行申请授信的议案
根据业务发展需要，公司全资子公司韶能集团韶关市日昇生
物质发电有限公司决定向兴业银行申请新增综合授信 0.3 亿元，
授信项下品种为流动资金借款、国内信用证等。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
银行申请授信的议案
根据业务发展需要，公司控股子公司韶能集团韶关宏大齿轮
有限公司决定向广发银行申请新增综合授信 0.35 亿元，授信项
下品种为流动资金借款、国内信用证等。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（二）具体融资金额及对公司的影响
上述三项授信最终以银行实际审批通过结果为准，具体融资
金额将视公司及下属企业资金的实际需求确定。增加银行授信额
度有利于满足公司、下属企业经营对资金的需求、降低融资成本、
保障可持续健康发展。
特此公告。
广东韶能集团股份有限公司董事会
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