证券代码：600017 证券简称：日照港 编号：临 2025－002
日照港股份有限公司
第八届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
日照港股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十三次会议的通知
于2025年3月17日通过电子邮件方式发出。2025年3月27日，本次会议以现场方式召
开，应参会董事11人，实际参会董事11人。董事会秘书出席会议，监事及高管人员
列席会议。
会议由董事长牟伟先生主持，会议的召开和表决程序符合《公司法》《公司章
程》及其他有关法律、法规的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票方式表决，形成如下决议：
表决结果： 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
年报全文及摘要详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。董事、监事、高管人员对《2024
年年度报告》签署了书面确认意见。
本议案需提交股东会审议。
表决结果： 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
本议案需提交股东会审议。
表决结果： 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
表决结果： 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果： 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果： 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果： 10 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
独立董事李旭修对该议案回避表决。
表决结果： 10 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
独立董事真虹对该议案回避表决。
表决结果： 10 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
独立董事范黎波对该议案回避表决。
表决结果： 10 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
独立董事汪平对该议案回避表决。
表决结果： 10 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
董事高健对该议案回避表决。
表决结果： 10 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
董事周涛对该议案回避表决。
表决结果： 10 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
董事赵冰对该议案回避表决。
表决结果： 10 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
总经理高健对该议案回避表决。
表决结果： 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
第 7、8 项议案均已经公司董事会薪酬与考核委员会、独立董事专门会议审议通
过。
第 7 项议案需提交股东会审议。
作为受益人，全体董事回避表决。此议案将直接提交股东会审议。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会、独立董事专门会议审议，因董事会
薪酬与考核委员会委员、独立董事均回避表决，议案直接提交董事会审议。
具体情况详见《日照港股份有限公司关于为董事、监事及高级管理人员购买责
任保险的公告》（临 2025-004）。
表决结果： 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
在确保安全生产的前提下，完成吞吐量 4.76 亿吨，营业收入 87.05 亿元，净利
润 7.73 亿元，归属于母公司所有者净利润 6.60 亿元，固定资产投资 35.20 亿元。
表决结果： 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
根据公司 2025 年生产经营计划，预计需要融资 88 亿元。本议案有效期至下一
年度审议资金借款计划的董事会会议召开之日，董事会同意授权董事长办理具体借
款审批事项。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果： 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
税）。截至 2024 年 12 月 31 日，公司总股本 3,075,653,888 股，以此计算合计拟派
发现金红利 264,506,234.37 元（含税）。具体情况详见《日照港股份有限公司关于
本议案需提交股东会审议。
表决结果： 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。报告全文详见上海证券交易所网
站（http://www.sse.com.cn）。
表决结果： 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
报告全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
本议案需提交股东会审议。
表决结果： 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
董事会同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计
机构和内部控制审计机构，聘期一年。具体情况详见《日照港股份有限公司关于续
聘会计师事务所的公告》（临 2025-006）。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案需提交股东会审议。
表决结果： 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
关联董事牟伟、卞克、李永进对该议案回避表决。
具体情况详见《日照港股份有限公司关于预计2025年度日常经营性关联交易的
公告》（临2025-007）。
本议案已经公司董事会关联交易控制委员会、独立董事专门会议审议通过。
本议案需提交股东会审议。
作业服务事项的议案》
表决结果： 10 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
关联董事袁勇对该议案回避表决。
具体情况详见《日照港股份有限公司关于预计 2025 年度与山东能源集团有限公
司控股子公司发生港口作业服务事项的公告》（临 2025-008）。
本议案已经公司董事会关联交易控制委员会、独立董事专门会议审议通过。
交易事项的议案》
表决结果： 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
关联董事牟伟、卞克、李永进对该议案回避表决。
具体情况详见《关于预计2025年度与山东港口集团财务有限责任公司发生关联
交易事项的公告》（临2025-009）。
本议案已经公司董事会关联交易控制委员会、独立董事专门会议审议通过。
本议案需提交股东会审议。
表决结果： 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
关联董事牟伟、卞克、李永进对该议案回避表决。
具体情况详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《日照港股
份有限公司关于山东港口集团财务有限责任公司风险持续评估报告》。
本议案已经公司董事会关联交易控制委员会、独立董事专门会议审议通过。
表决结果： 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
关联董事牟伟、卞克、李永进对该议案回避表决。
具体情况详见《日照港股份有限公司关于与山东港湾建设集团有限公司发生关
联交易的公告》（临2025-010）。
本议案已经公司董事会关联交易控制委员会、独立董事专门会议审议通过。
本议案需提交股东会审议。
表决结果： 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
关联董事牟伟、卞克、李永进对该议案回避表决。
具体情况详见《日照港股份有限公司关于与山东陆海装备集团有限公司发生关
联交易的公告》（临2025-011）。
本议案已经公司董事会关联交易控制委员会、独立董事专门会议审议通过。
本议案需提交股东会审议。
表决结果： 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
具体情况详见《日照港股份有限公司关于全资子公司投资建设日照港转型升级
工程（一区块）的公告》（临 2025-012）。
本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。
表决结果： 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
具体安排详见公司发布的 2024 年年度股东会通知。
特此公告。
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