证券代码：002258 股票简称：利尔化学 公告编号：2025-004
利尔化学股份有限公司
第六届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确
和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
尔化学”）第六届董事会第二十次会议在四川成都公司会议室以现场方
式召开，会议通知及资料于 2025 年 3 月 16 日以电子邮件方式送达。
应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人，公司监事及部分高
管列席了会议。会议程序符合《公司法》和公司章程的规定。会议由公
司董事长尹英遂主持，经过与会董事认真审议，形成如下决议：
一、会议以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对的结果，审议通过了《公
司 2024 年度总经理工作报告》。
二、会议以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对的结果，审议通过了《公
司 2024 年度财务决算报告》，并批准 2024 年财务报告对外报出。
截止 2024 年 12 月 31 日，公司资产总额 156.48 亿元，同比上升
归属于上市公司股东的净利润 2.15 亿元，同比下降 64.34%，经营活动
产生的现金流量净额 3.13 亿元，同比下降 66.70%。
三、会议以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对的结果，审议通过了《公
司 2024 年度分配预案》。
公司 2024 年度分配预案为：以公司总股本 800,437,228 股为基数，
向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税），送红股 0 股（含税），
不以公积金转增股本。相关具体情况请见公司 2025 年 3 月 28 日刊登
于中国证券报和巨潮资讯网的《关于 2024 年度利润分配预案的公告》
。
四、会议以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对的结果，审议通过了
《公司 2024 年度董事会工作报告》。
《公司 2024 年度董事会工作报告》的详细内容刊登于 2025 年 3 月
公司独立董事向董事会提交了《独立董事 2024 年度述职报告》
，并
将在公司 2024 年年度股东大会上述职。详细内容刊登于 2025 年 3 月
五、会议以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对的结果（其中关联董事
，审议通过了《关于公司经营团队 2024 年度薪
尹英遂、李江回避表决）
。公司经营团队 2024 年度薪酬考核结果请见 2025
酬考核结果的议案》
年 3 月 28 日刊登于巨潮资讯网的《公司 2024 年年度报告》相关部分。
六、会议以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对的结果，审议通过了《公
司 2024 年度内部控制自我评价报告》。
《公司 2024 年度内部控制自我评价报告》详细内容刊登于 2025
年 3 月 28 日的巨潮资讯网。
中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制审计报告》，
公司监事会对《公司 2024 年度内部控制自我评价报告》发表了核查意
见，详细内容刊登于 2025 年 3 月 28 日的巨潮资讯网。
七、会议以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对的结果，审议通过了《公
司 2024 年年度报告正文及其摘要》。
《公司 2024 年年度报告》刊登于 2025 年 3 月 28 日的巨潮资讯
网，《公司 2024 年年度报告摘要》刊登于 2025 年 3 月 28 日的证券时
报、中国证券报和巨潮资讯网。
八、会议以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对的结果，审议通过了《关
于制定<舆情管理制度>的议案》。
根据相关要求并结合公司自身实际情况，为进一步提升公司治理水
平，会议同意制定《舆情管理制度》并全文刊登于 2025 年 3 月 28 日
的巨潮资讯网。
九、会议以 6 票同意，0 票弃权，0 票反对的结果（其中关联董事
尹英遂、宋小沛、郝敏宏回避表决），审议通过了《关于预计 2025 年度
日常关联交易的议案》。
该议案已经公司第六届董事会 2025 年第 1 次独立董事专门会议审
议通过。
《关于预计 2025 年度日常关联交易的公告》详细内容刊登于 2025
年 3 月 28 日的中国证券报和巨潮资讯网。
十、会议以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对的结果，审议通过了《关
于申请综合授信额度及贷款的议案》。会议同意公司及子公司向银行申
请总额不超过等值人民币 70.45 亿元综合授信。
单位：人民币万元
序 授信 2025 年
授信银行 备注
号 主体 拟申请授信
工行绵阳高新支行 50,000.00
建行绵阳分行 25,000.00
招行绵阳分行 40,000.00
进出口银行川行 50,000.00
利尔
兴业银行绵阳分行 35,000.00
化学
交通银行绵阳分行 30,000.00
光大银行绵阳高新支行 15,000.00
农业银行游仙支行 40,000.00
中信银行成都分行 30,000.00
利尔化学小计 375,000.00
资授信
合计 704,500.00
上述综合融资授信额度不等于公司的实际融资金额，公司具体融资
金额将在股东大会批准的限额内根据自身运营的实际需要确定：
实际需求在上述授信总额度范围内依据各公司的实际需求进行调整，并
在授信期限内可循环使用。授信品种包括但不限于流动资金贷款、固定
资产贷款、银行承兑汇票、贸易融资、供应链融资、信用证、保函、远
期外汇、股权并购贷款等本外币品种。
期限及利率等以各主体最终同银行签订的相关合同为准，各主体在具体
办理银行授信项下相关业务时，本议案及决议均为有效，不再另行出具
董事会决议。
事宜，其他各级子公司向银行申请授信融资的后续事宜由各子公司董事
会负责授权。
不超过 50%进行银行融资控制，且从银行取得流动资金贷款和开具承兑
汇票总额控制在等值人民币 38 亿元（含本数）范围内，超过该限额确
需调增的提交董事会审议通过后方可实施。
十一、会议以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对的结果，审议通过了
《关于为子公司提供担保的议案》。会议同意公司为全资子公司广安绿
源、四川福尔森及控股子公司湖北利拓、利尔作物、利尔生物、启明星
华创、百典生物、赛科化工、比德生化拟向银行申请授信额度提供总额
不超过 12.133 亿元连带责任担保，相关具体情况请见公司 2025 年 3
月 28 日刊登于中国证券报和巨潮资讯网的《关于为子公司提供担保的
公告》
。
十二、会议以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对的结果，审议通过了
《关于开展外汇远期结售汇类业务的议案》，相关具体情况请见公司
期结售汇类业务的公告》
。
十三、会议以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对的结果，审议通过了
《关于聘任 2025 年度审计机构的议案》
。会议同意聘任中汇会计师事务
所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，
《关于拟聘任 2025 年
度审计机构的公告》刊登于 2025 年 3 月 28 日的中国证券报和巨潮资
讯网。
该议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。
十四、会议以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对的结果，审议通过了
《关于内部组织机构调整的议案》。根据公司经营发展需要，会议同意
设立制剂发展事业部，统筹品牌制剂、工业制剂业务。
十五、会议以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对的结果，审议通过了
《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》。会议同意公司于 2025 年 4
月 18 日召开 2024 年年度股东大会，《关于召开 2024 年年度股东大会
通知的公告》刊登于 2025 年 3 月 28 日的中国证券报和巨潮资讯网。
以上第二、三、四、七、十、十一、十三项议案尚需提交股东大会
审议。
特此公告。
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