证券代码：603311 证券简称：金海高科 公告编号：2025-005
浙江金海高科股份有限公司
第五届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
浙江金海高科股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会
议于 2025 年 3 月 27 日在公司会议室以通讯方式召开，本次董事会会议通知于
持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议的召开符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定，合法有效。经与会董事认真审议，全体董事以投票表决方
式通过了以下议案：
一、 审议通过《关于制订<舆情管理制度>的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金
海高科舆情管理制度》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
二、 审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》
本议案已经公司第五届董事会提名委员会 2025 年第一次会议审议通过，并
同意提交董事会审议。
根据公司董事长丁伊可女士提名、董事会提名委员会审查通过，董事会同意
聘任黄淑君女士为公司董事会秘书。黄淑君女士的任期自本次董事会审议通过之
日起至本届董事会届满之日止。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于聘任董事会秘书的公告》（公告编号：2025-006）。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
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