证券代码：600828 证券简称：茂业商业 编号：临 2025-005 号
茂业商业股份有限公司
第十届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
茂业商业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十
一次会议于 2025 年 3 月 26 日以现场结合通讯方式召开。本次会议应
出席监事 3 人，出席现场会议监事 2 人，以通讯方式参会监事 1 人。
会议召开符合《公司法》和《公司章程》的要求。会议由监事会主席
胡蓉女士主持，以记名投票方式表决，形成了如下决议：
一、审议通过了《公司 2024 年度监事会工作报告》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过了《公司 2024 年年度报告及摘要》
监事会对董事会编制的公司 2024 年年度报告进行了认真审核，
并提出如下审核意见：
司章程和公司内部管理制度的各项规定；
券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司
审议的人员有违反保密规定的行为；
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整
性承担个别及连带责任。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过了《公司 2024 年度财务决算报告》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过了《公司 2024 年度利润分配预案》
监事会对《公司 2024 年度利润分配预案》进行了认真审核，并
提出如下审核意见：
《公司章程》
的规定。
素的情况下，制订了符合公司经营现状的现金分红水平利润分配预案，
目的是为提升公司发展质量和速度，给投资者带来长期持续的回报，
不存在损害中小股东利益的情形，有利于公司的持续、稳定、健康发
展。
审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、审议通过了《公司 2024 年度内部控制评价报告》
公司内部控制制度在内部环境、目标设定、事项识别、风险评估、
风险对策、控制活动、信息与沟通、检查监督等各个方面规范、严格、
充分、有效，总体上符合国家有关法律、法规和监管部门的要求，公
司内部控制的评价报告全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实
际情况。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》
董事会在审议本次计提资产减值准备的议案时，程序合法。公司
本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计
政策的规定，本次计提资产减值准备符合公司实际情况，计提依据充
分，能够公允的反映公司资产状况，没有损害公司及中小股东利益，
同意本次计提资产减值准备。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
七、审议通过了《关于预计公司 2025 年度日常关联交易额度的
议案》
公司预计的 2025 年度日常关联交易事项是基于公司正常经营活
动所需，遵循公平公正的交易原则，交易价格参照市场价格、行业标
准及政府规定或者政府指导价格经交易双方协商确定，定价公允，审
议程序符合相关法律法规和《公司章程》等的规定。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
八、审议通过了《关于全资子公司与关联方共同投资设立合资
公司暨关联交易的议案》
公司全资子公司深圳茂业百货有限公司拟与公司关联方深圳世
金管理有限公司共同出资人民币 100 万元，设立深圳茂业商业管理有
限公司。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
九、审议通过了《关于会计差错更正的议案》
公司本年度发现联营企业深圳优依购电子商务股份有限公司
开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及
相关披露》以及《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变
更和差错更正》等相关规定，公司对 2021 至 2023 年度确认的长期股
权投资的投资收益和资产减值进行重新确认、计量并予以更正。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
上述决议中第一、二、三、四项需经公司2024年度股东大会审
议通过。
特此公告
茂业商业股份有限公司
监 事 会
二〇二五年三月二十七日
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