证券代码：600828 证券简称：茂业商业 编号：临 2025-004 号
茂业商业股份有限公司
第十届董事会第三十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
茂业商业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三
十五次会议于 2025 年 3 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯方式召
开。本次会议应出席董事 9 人，出席现场会议董事 2 人，以通讯方式
参会董事 7 人。公司全体监事及高级管理人员列席了会议。会议召开
符合《公司法》和《公司章程》的要求。会议由董事长高宏彪先生主
持，以记名投票方式表决，形成了如下决议：
一、审议通过了《公司 2024 年度总裁工作报告》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过了《公司 2024 年度董事会工作报告》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过了《公司 2024 年度独立董事述职报告》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《公司 2024 年度独立董事述职报告》详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）
。
四、审议通过了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》详见上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）
。
五、审议通过了《公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况报
告》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告》已事先经董
事会审计委员会审核，报告全文详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）
。
六、审议通过了《公司董事会审计委员会对会计师事务所 2024
年度履行监督职责情况报告》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《公司董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职
责情况报告》已事先经董事会审计委员会审核，报告全文详见上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）。
七、审议通过了《公司关于会计师事务所 2024 年度履职情况的
评估报告》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《公司关于会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告》已事
先经董事会审计委员会审核，报告全文详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）
。
八、审议通过了《公司 2024 年年度报告及摘要》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《公司 2024 年年度报告及摘要》已事先经董事会审计委员会审
核，报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）；摘要详
见 2025 年 3 月 27 日的《中国证券报》
、《上海证券报》
、《证券时报》
和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
九、审议通过了《公司 2024 年度财务决算报告》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十、审议通过了《公司 2024 年度利润分配预案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案具体内容详见公司于 2025 年 3 月 27 日在《中国证券报》
、
《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 和 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）刊登的相关公告。
十一、审议通过了《公司 2024 年度内部控制评价报告》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《公司 2024 年度内部控制评价报告》已事先经董事会审计委员
会审核，报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
十二、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已事先经董事会审计委员会审核，具体内容详见公司于
、《上海证券报》
、《证券时报》和
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的相关公告。
十三、审议通过了《关于公司高级管理人员 2024 年度薪酬的议
案》
同意公司 2024 年度支付高级管理人员（包括总裁、联席总裁、
副总裁、财务总监及董事会秘书）薪酬共计 422.42 万元（不含董、
监事津贴）。本议案已事先经董事会薪酬与考核委员会审核。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。担任公司高级管理
人员的董事 Tony Huang、韩玉回避表决。
十四、审议通过了《关于授权公司经营层使用自有闲置资金购
买银行理财产品的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案具体内容详见公司于 2025 年 3 月 27 日在《中国证券报》
、
《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 和 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）刊登的相关公告。
十五、审议通过了《关于继续开展证券投资业务的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案具体内容详见公司于 2025 年 3 月 27 日在《中国证券报》
、
《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 和 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）刊登的相关公告。
十六、审议通过了《关于预计公司 2025 年度日常关联交易额度
的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事高宏彪、
Tony Huang、卢小娟、吕晓清、唐海峰、韩玉回避表决。
本议案已事先经独立董事专门会议审核，具体内容详见公司于
、《上海证券报》
、《证券时报》和
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的相关公告。
十七、审议通过了《关于全资子公司与关联方共同投资设立合资
公司暨关联交易的议案》
公司全资子公司深圳茂业百货有限公司拟与公司关联方深圳世
金管理有限公司共同出资人民币 100 万元，设立深圳茂业商业管理有
限公司。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事高宏彪、
Tony Huang、卢小娟、吕晓清、唐海峰、韩玉回避表决。
本议案具体内容详见公司于 2025 年 3 月 27 日在《中国证券报》
、
《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 和 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）刊登的相关公告。
十八、审议通过了《关于会计差错更正的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案具体内容详见公司于 2025 年 3 月 27 日在《中国证券报》
、
《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 和 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）刊登的相关公告。
十九、审议通过了《关于选举独立董事的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案具体内容详见公司于 2025 年 3 月 27 日在《中国证券报》
、
《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 和 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）刊登的相关公告。
二十、审议通过了《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
本议案具体内容详见公司于 2025 年 3 月 27 日在《中国证券报》
、
《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 和 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）刊登的相关公告。
以上议案中第二、三、八、九、十、十九项需经公司 2024 年年
度股东大会审议通过。
特此公告
茂业商业股份有限公司
董 事 会
二〇二五年三月二十七日
首页
微信公众号
证券之星APP
