证券代码：003816 证券简称：中国广核 公告编号：2025-023
中国广核电力股份有限公司
关于延长向不特定对象发行A股可转换公司债券
股东大会决议有效期及授权有效期的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
中国广核电力股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 8 日召开
次 H 股类别股东大会（以下简称“临时股东大会”），审议通过了《关于审议公司
向不特定对象发行 A 股可转换公司债券方案的议案》
《关于提请股东大会授权董
事会或其授权人士全权办理本次向不特定对象发行 A 股可转换公司债券具体事
宜的议案》等与本次公司向不特定对象发行 A 股可转换公司债券（以下简称“本
次发行”）相关议案，详情请见本公司于 2024 年 8 月 8 日刊发的公告编号为 2024-
根据上述临时股东大会决议，本次发行的股东大会决议有效期为十二个月，
自临时股东大会审议通过发行方案之日起计算；临时股东大会授权董事会或其授
权人士全权办理本次发行相关事宜的授权事项中，除第（5）项、第（6）项、第
（7）项、第（12）项授权有效期为至相关事项办理完毕之日止，其余事项有效
期为十二个月，自临时股东大会审议通过该议案之日起计算。
本次发行已获得中国证券监督管理委员会同意注册的批复。鉴于本次发行的
相关工作仍在推进中，为保证本次发行工作的连续性和有效性，确保本次发行有
关事宜的顺利推进，根据相关法律法规的规定，公司于 2025 年 3 月 26 日召开第
四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于延长公司向不特定对象发行 A 股
可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》《关于延长股东大会授权董事会或
– 1 – A 股可转换公司债券具体事宜有效
其授权人士全权办理本次向不特定对象发行
期的议案》，将本次发行股东大会决议有效期及股东大会授权有效期自原有期限
届满之日起延长十二个月。公司于 2025 年 3 月 25 日召开第四届监事会第九次会
议，审议通过了《关于延长公司向不特定对象发行 A 股可转换公司债券股东大
会决议有效期的议案》。
除上述延长本次发行股东大会决议有效期及相关授权有效期外，本次发行方
案和股东大会授权董事会或其授权人士的其他事项和内容保持不变。
上述事项尚需提交公司股东大会及类别股东大会审议。
特此公告。
中国广核电力股份有限公司董事会
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