证券代码：002050 证券简称：三花智控 公告编号：2025-013
浙江三花智能控制股份有限公司
关于召开 2024 年度股东大会通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
审议通过，决定召开2024年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（1）现场会议时间：2025年4月16日（星期三）14:00
（2）网络投票时间：2025年4月16日（星期三）其中，通过深圳证券交易所
交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年4月16日9:15-9:25，9:30-11:30和
月16日9:15-15:00。
（1）截止股权登记日下午收市时在中国证券结算登记公司深圳分公司登记
在册的本公司股东均有权出席股东会议，并可以以书面形式委托代理人员出席会
议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
办公大楼会议室
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二、会议审议事项：
（一）议案名称：
备注
议案编码 议案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积
投票议案
累积投票
以下提案采用等额选举
议案
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（二）议案披露情况：
本次会议审议事项已经公司第七届董事会第三十一次会议、第七届监事会第
二十六次会议审议通过后提交，具体内容详见公司于 2025 年 3 月 27 日在巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《上海证券报》上刊登的公告。
（三）特别强调事项
告不作为本次年度股东大会的议案。
席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
（1）第 17、18、19 项议案采取累积投票制方式选举：应选非独立董事 6
人，应选独立董事 4 人，应选非职工代表监事 2 人。股东所拥有的选举票数为其
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所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人
数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票
数。
（2）独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无
异议后，股东大会方可进行表决。
所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的要求，本次股东
大会审议涉及中小投资者利益的议案，公司将对中小投资者的表决单独计票，单
独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理
人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记方法
函以收到邮戳为准）。
公大楼浙江三花智能控制股份有限公司董事会办公室（邮编：312530）。
自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，
须持委托人有效身份证复印件、授权委托书、持股凭证和代理人有效身份证进行
登记。
法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法
定代表人身份证和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，
需持本人身份证、法人代表人身份证复印件、营业执照复印件（加盖公章）、授
权委托书和持股凭证进行登记，路远或异地股东可以信函或传真方式办理登记，
出席会议时应当持上述证件的原件，以备查验。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址
为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见“附件一”。
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五、其他事项
六、备查文件
二、公司 2024 年度股东大会的授权委托书。
特此公告。
浙江三花智能控制股份有限公司
董 事 会
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附件一：
参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的相关事宜说明如下：
一、网络投票的程序
对于本次股东大会非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥
有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票
数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可
以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
选举独立董事（如议案 18，采用等额选举，应选人数为 4 人）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4
股东可以将所拥有的选举票数在 4 位独立董事候选人中任意分配，但投票总
数不得超过其拥有的选举票数。
意见。
对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见
为准，其他未表决的方案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再
对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
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二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
间为 2025 年 4 月 16 日下午 3:00。
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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附件二：
授 权 委 托 书
兹委托____________先生（女士）代表本单位（本人）出席浙江三花智能控
制股份有限公司 2024 年度股东大会并代为行使下列表决权。若委托人没有对表
决权的形式方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式
投票赞成或反对某议案或弃权。
代理人应对本次股东大会以下 19 项议案进行审议表决：
备注 表决意见
序号 议案内容 该列打勾的栏 赞成 反对 弃权
目可以投票
非累积
投票议案
关于 2025 年度向银行申请综合授信额
度的议案
关于 2025 年度公司及子公司对外担保
额度预计的议案
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关于公司第八届董事薪酬和津贴的议
案
关于公司第八届监事薪酬和津贴的议
案
累积投票
以下采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
议案
关于公司董事会换届选举非独立董事
的议案
选举张亚波先生为公司第八届董事会
非独立董事
选举王大勇先生为公司第八届董事会
非独立董事
选举任金土先生为公司第八届董事会
非独立董事
选举倪晓明先生为公司第八届董事会
非独立董事
选举陈雨忠先生为公司第八届董事会
非独立董事
选举张少波先生为公司第八届董事会
非独立董事
关于公司董事会换届选举独立董事的
议案
选举石建辉先生为公司第八届董事会
独立董事
选举鲍恩斯先生为公司第八届董事会
独立董事
选举潘亚岚女士为公司第八届董事会
独立董事
选举葛俊先生为公司第八届董事会独
立董事
关于公司监事会换届选举非职工代表
监事的议案
选举赵亚军先生为公司第八届监事会
非职工代表监事
选举莫杨先生为公司第八届监事会非
职工代表监事
委托人姓名或名称（签章）：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
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委托人股东账户：
委托人持股数：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托书有效期限：
委托日期：
注：个人股东签名或盖章，法人股东由法定代表人签名或盖章并加盖法人单位印章。
授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
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