证券代码：003816 证券简称：中国广核 公告编号：2025-019
中国广核电力股份有限公司
公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
议（以下简称“本次会议”）通知和材料于 2025 年 3 月 13 日以书面形式提交全
体监事。
广核大厦南楼 3408 会议室采用现场视频及通讯方式召开。
通过通讯方式进行了议案表决。
理人员列席了本次会议。
国广核电力股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、监事会会议审议情况
经出席会议的监事审议与表决，本次会议形成以下决议：
报告〉的议案》
表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
经审核，监事会认为公司的内部控制评价报告真实、准确、完整地反映了公
司内部控制制度的建设和运行情况。
该 议 案 的 详 细 内 容 于 2025 年 3 月 26 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
机构聘任的议案》
表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
经审核，监事会同意聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为 2025 年
度公司内部控制审计机构，聘期至 2025 年度股东大会结束时止，同意提请股东
大会授权董事会根据审计工作实际情况厘定其酬金。
该 议 案 的 详 细 内 容 于 2025 年 3 月 26 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》
（公告编号 2025-025）。
该议案需要提交公司股东大会审议。
案》
表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
该 议 案 的 详 细 内 容 于 2025 年 3 月 26 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
该议案需要提交公司股东大会审议。
的议案》
表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
该 议 案 的 详 细 内 容 于 2025 年 3 月 26 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》
（公告编号 2025-017）。
监事会认为：公司 2024 年度利润分配方案符合《关于进一步落实上市公司
现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》
等相关法律、法规及《公司章程》的规定和公司《未来五年（2021 年-2025 年）
股东分红回报规划》，考虑了公司实际经营情况，符合利润分配的决策程序，有
利于保持经营稳健，符合公司及股东的整体利益，同意本方案。
该议案需要提交公司股东大会审议。
议案》
表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
监事会认为：中国广核电力股份有限公司 2024 年度报告的编制和审议程序
符合法律、行政法规、中国证监会和《公司章程》及公司内部管理制度的各项规
定，报告内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所披露的信
息真实、准确、完整地反映了公司的实际经营管理情况和财务状况，不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
年 度 报 告 的 详 细 内 容 于 2025 年 3 月 26 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
年 度 报 告 摘 要 的 详 细 内 容 于 2025 年 3 月 26 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》
（公告编号 2025-016）。
公司 2024 年年度报告需要提交公司股东大会审议。
机构聘任的议案》
表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
经审核，监事会同意聘任毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）作为
请股东大会授权董事会根据审计工作实际情况厘定其酬金。
该 议 案 的 详 细 内 容 于 2025 年 3 月 26 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》
（公告编号 2025-024）。
该议案需要提交公司股东大会审议。
东大会决议有效期的议案》
表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
该 议 案 的 详 细 内 容 于 2025 年 3 月 26 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》
（公告编号 2025-023）。
该议案需要提交公司股东大会审议。
的议案》
表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
议及历次股东大会，审查了公司年度财务报告、中期财务报告、季度报告、利润
分配方案等事项，监事代表对股东大会的投票结果进行监督。监事会对董事会定
期会议议题均进行审阅，根据监事会职责要求，对公司年度财务报告、中期财务
报告及利润分配方案等议案进行了审议，发表了意见，所有需表决议案均获监事
会表决通过。
公司 2024 年度监事会报告的内容载于公司 2024 年度报告第四节，2024 年
度报告详细内容于 2025 年 3 月 26 日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该议案需要提交公司股东大会审议。
三、备查文件
第四届监事会第九次会议决议。
特此公告。
中国广核电力股份有限公司监事会
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