证券代码：601588 证券简称：北 辰 实 业 公告编号：临 2025-009
债券代码：188461 债券简称：21 北辰 G1
债券代码：185114 债券简称：21 北辰 G2
债券代码：185738 债券简称：22 北辰 G1
债券代码：250684 债券简称：23 北辰 F1
债券代码：254174 债券简称：24 北辰 F1
北京北辰实业股份有限公司
第十届第五次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京北辰实业股份有限公司（以下简称“本公司”）第十届监事
会第五次会议于 2025 年 3 月 26 日（星期三）上午 11:00 在北京市朝阳
区北辰东路 8 号汇欣大厦 A 座 12 层第一会议室召开。本次会议应出席
监事 3 名，实到监事 3 名，经共同推举，会议由杜艳主持。本次会议
的召开符合公司章程及有关法律法规的相关规定。
会议一致通过决议如下：
一、以3票赞成，0票反对，0票弃权，批准本公司《2024年度监
事会报告》（详见附件）。
本议案需提交本公司2024年年度股东大会审议通过。
二、以3票赞成，0票反对，0票弃权，批准本公司《2024年度计
提资产减值准备的议案》。（详见本公司于上海证券交易所网站刊登
的公告）
三、以3票赞成，0票反对，0票弃权，批准本公司《2024年年度
利润分配及资本公积金转增方案》。（详见本公司于上海证券交易所
网站刊登的公告）
本议案需提交本公司2024年年度股东大会审议通过。
四、以2票赞成，0票反对，0票弃权，批准本公司《监事薪酬的
议案》，每名监事对其本人薪酬事项回避表决。2024年度由本公司发
放的监事薪酬详见本公司A股2024年年度报告，监事2025年基本薪酬
参照2024年度监事薪酬标准执行。
本议案需提交本公司 2024 年年度股东大会审议通过。
五、以3票赞成，0票反对，0票弃权，批准本公司《2024年度可
持续发展暨ESG报告》。（详见本公司于上海证券交易所网站刊登的
公告）
六、以3票赞成，0票反对，0票弃权，批准本公司《2024年度内
部控制评价报告》。（详见本公司于上海证券交易所网站刊登的公告）
七、以3票赞成，0票反对，0票弃权，批准本公司《关于北辰实
业与北辰集团签署日常关联（连）交易框架协议及确定交易金额上限
的议案》，同意本公司与北辰集团签定《日常关联（连）交易框架协
议》，协议期限自2025年4月1日至2026年12月31日，并同意该框架协
议项下各年度交易的上限金额。（详见本公司于上海证券交易所网站
刊登的公告）
八、以3票赞成，0票反对，0票弃权，批准公司按照上海证券交
易所年报披露有关规定和要求编制的《2024年年度报告》《2024年年
度报告摘要》文本，以及按照香港联合交易所年报披露有关规定和要
求编制的《2024年度报告》《2024年年度业绩公告》文本，并对本公
司2024年年度报告的编制过程提出书面审核意见如下：
业绩公告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管
理制度的各项规定；
业绩公告的内容和格式符合中国证监会、上海证券交易所和香港交易
所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司2024
年度的经营管理和财务状况等事项；
人员有违反保密规定的行为。
特此公告。
北京北辰实业股份有限公司
监 事 会
附件：《北辰实业 2024 年度监事会报告》；
附件
北京北辰实业股份有限公司
北京北辰实业股份有限公司监事会（以下简称“本监事会”）
遵照《中华人民共和国公司法》、香港有关法律、法规及公司章
程的规定，认真履行职权，维护股东权益和公司利益，遵守诚信
原则，恪尽职守，合理谨慎、勤勉主动地开展工作。
的公司董事会会议、年度股东大会会议，并在公司2024年年度报
告的编制过程中，认真审阅了董事会拟提请公司年度股东大会审
议的财务报告、利润分配方案等议案以及董事会关于公司内部控
制评价报告，对公司董事会及管理层的重大决策是否符合国家法
律法规、公司章程，是否维护公司、股东及员工利益等，进行了
严格有效的监督。本监事会认为，2024年度，公司董事会和管理
层均严格依据法律、法规和公司章程规范运作，勤勉尽责，并真
诚地以股东最大利益为出发点行使职权。
报告期内，本监事会对内幕交易、现金分红、关联交易等情
况进行持续监督，未发现公司内幕信息知情人从事内幕交易等损
害公司利益的行为，公司现金分红政策按照公司章程、股东分红
回报规划和股东大会决议得以有效执行，公司的关联交易均按公
允的市场价格进行，并依法履行审核及披露程序，不存在损害公
司和中小股东利益的行为。
本监事会对公司2024年度各项工作表示满意，对公司未来的
发展前景充满信心。2025年，监事会将继续严格遵守相关法律法
规和公司章程、制度的有关规定，认真履行好各项职责。
注：本议案需提交本公司2025年年度股东大会审议。
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