重庆国际复合材料股份有限公司 2025 年公告
证券代码：301526 证券简称：国际复材 公告编号：2025-011
重庆国际复合材料股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
重庆国际复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次
会议于 2025 年 3 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已
于 2025 年 3 月 16 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 名，
实际出席监事 3 名（其中姚兴芮先生、张彪先生以通讯方式出席）。本次会议由
公司监事会主席姚兴芮先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华
人民共和国公司法》和《重庆国际复合材料股份有限公司章程》等有关规定。
二、监事会会议审议情况
经各位监事认真审议，会议形成如下决议：
（一）审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》
事会议事规则》等有关规定和要求，恪尽职守、勤勉尽责地履行监督职责，依法
独立行使职权。监事会成员通过列席公司董事会、出席股东大会的形式，对会议
召开程序、公司经营活动、财务状况、重大决策、董事及高级管理人员履职情况
等方面进行有效监督，以保障公司规范运作与健康发展，切实维护公司和全体股
东的合法权益。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。此议案获得通过，尚需提交公
司 2024 年年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年
度监事会工作报告》。
（二）审议通过《关于<2024 年度内部控制评价报告>的议案》
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监事会认为：公司编制的《2024 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映
了公司内部控制制度的建设及运行情况，公司内部控制制度符合我国有关法律、
法规和证券监管部门的要求，内部组织结构符合现代管理要求，适合目前公司生
产经营实际情况需要。公司的组织架构和内部控制措施对企业管理各个过程、各
个环节的控制发挥了较好的作用，能够预防风险，保证公司各项业务活动健康稳
定的运行。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。此议案获得通过。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年
度内部控制评价报告》。
（三）审议通过《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》
监事会认为：公司 2024 年度财务决算情况客观、真实地反映了公司 2024 年
度的财务状况及经营成果，公司资产质量良好，财务状况健康。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。此议案获得通过，尚需
提交 2024 年年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年
年度报告》“第十节 财务报告”部分。
（四）审议通过《关于<2025 年度财务预算报告>的议案》
监事会认为：公司 2025 年度财务预算报告遵循务实、稳健的经营原则，结
合市场环境、业务拓展计划及公司实际情况，在充分考虑 2025 年战略规划的基
础上，依据 2025 年度经营目标制定，符合企业高质量发展需求。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。此议案获得通过，尚需
提交 2024 年年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年
度财务预算报告》。
（五）审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》
监事会认为：董事会编制和审议《2024 年年度报告》全文及摘要的程序符合
法律、行政法规及中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准
确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏。
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表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。此议案获得通过，尚需提交
具体内容详见公司同日于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证
券时报》
《金融时报》
《中国日报》
《 》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披 露 的 《 2024 年 年 度 报 告 摘 要 》 （ 公 告 编 号 ： 2025-012 ） 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-013）。
（六）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》
监事会认为：根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》
有关规定，鉴于公司 2024 年度发生亏损，未能实现盈利，在综合考虑公司实际
经营发展情况和资金需求，以及公司长期发展规划的情况下，同意公司 2024 年
度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。此议案获得通过，尚需提交公
司 2024 年年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
（七）审议通过《关于<2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>
的议案》
监事会认为：董事会编制的《2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告》
符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
等规定，募集资金的管理、存放和使用等合法、合规，不存在违规使用募集资金
的行为，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。此议案获得通过。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年
度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2025-015）。
（八）审议通过《关于募投项目整体结项并将节余募集资金永久补充流动资
金的议案》
监事会认为：将首次公开发行股票募投项目整体结项并将节余募集资金永久
性补充流动资金，有利于满足公司日常经营对流动资金的需求，可以提高募集资
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金使用效率，降低公司财务成本，提升公司盈利能力。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。此议案获得通过。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于募
投项目整体结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-
（九）审议通过《关于<云南云天化集团财务有限公司 2024 年度风险持续
评估报告>的议案》
关联监事姚兴芮回避表决此议案。
表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。此议案获得通过。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于云
南云天化集团财务有限公司 2024 年度风险持续评估报告》。
（十）审议通过《关于与云南云天化集团财务有限公司续签<金融服务协议>
暨关联交易的议案》
监事会认为：公司与财务公司金融合作效果显著，在拓宽融资渠道，降低融
资成本，提高资金使用效率、增强资金配置能力、实现资金效益最大化方面起到
积极作用。
关联监事姚兴芮回避表决此议案。
表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。此议案获得通过，尚需提交公
司 2024 年年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于与
云南云天化集团财务有限公司续签<金融服务协议>暨关联交易的公告》
（公告编
号：2025-017）。
（十一）审议通过《关于预计 2025 年度及确认 2024 年度日常关联交易的议
案》
监事会认为：2024 年度日常关联交易是公司日常生产经营活动中的必要业
务，遵循了公允的市场价格，未损害公司及中小股东的利益。关联交易的实际发
生及披露情况符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》的相关要求。
公司 2025 年度日常关联交易预计为公司业务发展及生产经营的正常所需，
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不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会影响公司的独立性，预计 2025 年
度日常关联交易金额不超过 136,718.21 万元。
关联监事姚兴芮回避表决此议案。
表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。此议案获得通过，尚需提交公
司 2024 年年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于预
计 2025 年度及确认 2024 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2025-018）。
（十二）审议通过《关于 2024 年度计提资产减值准备及核销部分资产的议
案》
监事会认为：基于审慎的原则计提资产减值准备后，公司 2024 年度财务报
表能够更加公允地反映截至 2024 年 12 月 31 日公司的财务状况、资产价值及经
营成果，使公司的会计信息更具有合理性，同意公司本次计提资产减值准备及核
销部分资产。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。此议案获得通过。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
（十三）审议通过《关于公司及全资、控股子公司 2025 年度申请综合授信
额度的议案》
监事会认为：2025 年度公司及全资、控股子公司向银行等金融机构申请总
额不超过人民币 227.84 亿元（或等值外币）的综合授信额度，有利于满足公司生
产经营所需资金以及公司的持续稳定发展的需要，不会对公司独立性产生影响，
不存在损害公司及其他非关联股东、特别是中小股东利益的情形。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。此议案获得通过，尚需提交公
司 2024 年年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公
司及全资、控股子公司 2025 年度申请综合授信额度的公告》（公告编号：2025-
（十四）审议通过《关于为全资、控股子公司提供 2025 年度对外担保额度
预计的议案》
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根据子公司整体经营计划和资金需求情况，公司为子公司提供担保，担保额
度总计不超过 254,000.00 万元人民币或等值外币，其中对资产负债率不高于 70%
的子公司担保额度为 96,000.00 万元，对资产负债率高于 70%的子公司担保额度
为 158,000.00 万元，担保额度期限为自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日
起至 2025 年年度股东大会通过同类议案之日止，授权期限内担保额度可循环使
用。
监事会认为：公司为子公司提供担保是基于子公司业务发展和经营需要，担
保事项符合相关法律法规和《公司章程》的规定，审议程序合法合规。公司本次
拟提供担保的对象为合并报表范围内的全资、控股子公司，公司对其经营及财务
状况具有较强的监督和管理能力，担保风险处于公司可控范围内，不会对公司的
正常运作和业务发展造成不利影响，不存在损害公司及股东利益尤其是中小股东
利益的情形。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。此议案获得通过，尚需提交公
司 2024 年年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于为
全资、控股子公司提供 2025 年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2025-
（十五）审议通过《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》
监事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券业从业资格，其
在担任公司审计机构期间，严格遵守国家相关的法律法规，坚持独立审计原则、
客观、公正地为公司提供了专业、优质的审计服务，公允合理地发表独立审计意
见，切实履行了审计机构职责。同意拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2025 年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年，负责为公司提供各
项审计及相关服务。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。此议案获得通过，尚需
提交 2024 年年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续
聘公司 2025 年度审计机构的公告》（公告编号：2025-022）。
（十六）审议通过《关于公司及全资、控股子公司 2025 年度使用自有资金
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购买理财产品的议案》
监事会认为：巴西公司使用自有资金购买安全性高、流动性好的稳健型、低
风险理财产品，履行了必要的审批程序，有利于提高资金使用效率，增加公司投
资收益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。此议案获得通过。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公
司及全资、控股子公司 2025 年度使用自有资金购买理财产品的公告》（公告编
号：2025-023）。
（十七）审议《关于公司 2025 年度监事薪酬方案的议案》
根据《公司章程》等公司相关制度，结合 2024 年度公司实际情况及监事在
公司的履职情况，2025 年度公司监事薪酬方案如下：在公司担任职务的监事，按
照所在公司实际担任的工作岗位领取薪酬，并根据其所在的单位及个人绩效考核
领取绩效奖金。未在公司任职的监事，不在公司领取薪酬。
本议案全体监事回避表决，直接提交公司 2024 年年度股东会审议。
（十八）审议通过《董事会<关于对带强调事项段的无保留意见内部控制审
计报告涉及事项的专项说明>》
根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号——非标准审计意见
及其涉及事项的处理（2020 年修订）》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则
（2024 年修订）》等要求，公司监事会对《董事会关于对带强调事项段的无保留
意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明》发表意见。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《监事会
关于对董事会<关于对带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项的
专项说明>的意见》。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。此议案获得通过。
三、备查文件
特此公告。
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