证券代码：600029 证券简称：南方航空 公告编号：临2025-012
中国南方航空股份有限公司
第十届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
“本公司”“公司”）第十届董事会第六次会议在广州市白云区
齐心路 68 号中国南方航空大厦 33 楼 3301 会议室以现场会议结
合视频会议的方式召开。本次会议应出席会议董事 5 人，实际出
席会议董事 5 人，张俊生董事因公未亲自出席本次会议，授权郭
为董事代为出席会议并表决。本次会议由董事长马须伦先生主持，
公司部分监事及部分高级管理人员列席。本次会议的通知和资料
已以书面方式发出。会议的召开及表决等程序符合《中华人民共
和国公司法》以及本公司章程的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经出席本次董事会的董事审议并表决，一致通过以下议案：
（一）关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案；
表决情况：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通
过。
（二）关于公司 2024 年度报告全文、摘要及业绩公告的议
案；
该议案已经公司董事会审计与风险管理委员会审议通过，并
同意提交公司董事会审议。
表决情况：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通
过。
（三）关于公司 2024 年度经审计合并财务报告的议案；
该议案已经公司董事会审计与风险管理委员会审议通过，并
同意提交公司董事会审议。
表决情况：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通
过。
（四）关于公司 2024 年利润分配预案的议案；
该议案已经公司董事会审计与风险管理委员会审议通过，并
同意提交公司董事会审议。
鉴于 2024 年公司不符合《公司章程》规定的利润分配条件，
建议 2024 年不进行利润分配及资本公积转增股本。本次利润分
配预案须提请公司年度股东会审议。
表决情况：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通
过。
（五）关于公司未弥补亏损达股本总额三分之一的议案；
表决情况：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通
过。
（六）关于续聘公司 2025 年外部审计师的议案；
该议案已经公司董事会审计与风险管理委员会审议通过，并
同意提交公司董事会审议。
表决情况：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通
过。
（七）关于公司 2025 年度预算方案的议案；
该议案已经公司董事会审计与风险管理委员会审议通过，并
同意提交公司董事会审议。
表决情况：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通
过。
（八）关于公司 2025 年度债务融资计划的议案；
该议案已经公司董事会审计与风险管理委员会审议通过，并
同意提交公司董事会审议。
表决情况：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通
过。
（九）关于公司 2025 年度金融衍生业务计划的议案；
该议案已经公司董事会审计与风险管理委员会审议通过，并
同意提交公司董事会审议。
表决情况：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通
过。
（十）关于公司 2024 年度 A 股募集资金存放与实际使用情
况报告的议案；
该议案已经公司董事会审计与风险管理委员会审议通过，并
同意提交公司董事会审议。
表决情况：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通
过。
（十一）关于对中国南航集团财务有限公司的风险持续评估
报告的议案；
中国南方航空集团有限公司为本公司和中国南航集团财务
有限公司的控股股东，根据公司上市地上市规则，上述议案涉及
关联交易，关联董事马须伦先生、韩文胜先生回避对于以上议案
的表决。
该议案已经公司董事会审计与风险管理委员会、独立董事专
门会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
表决情况：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通
过。
（十二）关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案；
该议案已经公司董事会审计与风险管理委员会审议通过，并
同意提交公司董事会审议。
表决情况：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通
过。
（十三）关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案；
表决情况：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通
过。
（十四）关于公司 2024 年社会责任暨 ESG 报告的议案；
该议案已经公司董事会战略与投资委员会审议通过，并同意
提交公司董事会审议。
表决情况：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通
过。
（十五）关于 10 架 B787-8 飞机及 2 台备发处置的议案；
该议案已经公司董事会战略与投资委员会审议通过，并同意
提交公司董事会审议。
表决情况：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通
过。
（十六）关于深化改革领导小组办公室整合并入战略规划投
资部的议案；
表决情况：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通
过。
（十七）关于补选韩文胜先生为公司第十届董事会提名委员
会、薪酬与考核委员会委员的议案；
同意补选韩文胜先生为公司第十届董事会提名委员会、薪酬
与考核委员会委员。
表决情况：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通
过。
（十八）关于公司董事、监事及高级管理人员责任保险采购
方案的议案；
表决情况：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通
过。
（十九）关于《中国南方航空股份有限公司股东分红回报规
划（2025 年-2027 年）》方案的议案；
表决情况：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通
过。
（二十）关于提请公司股东会一般性授权董事会发行股票事
宜的议案；
表决情况：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通
过。
（二十一）关于提请公司股东会一般性授权董事会发行债务
融资工具事宜的议案；
表决情况：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通
过。
（二十二）关于提请公司股东会一般性授权董事会回购股份
的议案；
表决情况：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通
过。
（二十三）关于授权董事会办公室具体负责筹备 2024 年年
度股东会的有关事宜的议案。
同意将上述第（一）、（二）、（三）、（四）、(五）、（六）、
（十九）、（二十）、（二十一）、（二十二）项议案提交公司
备 2024 年年度股东会的有关事宜。
表决情况：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通
过。
特此公告。
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