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董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告
根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易
所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《公司章程》及公司《董事会审计委
员会工作细则》的相关规定，大千生态环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）
董事会审计委员会本着勤勉尽职的原则，积极开展工作，认真履行职责，充分发挥
独立董事及专门委员会委员的作用。现将 2024 年度履职情况报告如下：
一、审计委员会基本情况
报告期内，公司第五届董事会审计委员会由独立董事贺伊琦、黄成和董事栾奕
组成，其中主任委员由具有会计专业资格的独立董事贺伊琦担任。2024 年 12 月，
公司因控股股东及实际控制人发生变更，对董事会进行改组，栾奕辞去公司董事及
审计委员会委员职务，补选非独立董事杜国扬为公司第五届董事会审计委员会委员。
审计委员会成员的组成及人员结构符合相关法律法规的规定。
二、审计委员会会议召开情况
亲自出席了会议，对公司提交的定期报告以及审计委员会职责范围内的相关事项进
行审议，并对相关议题发表意见。具体如下：
司 2023 年年度报告全文及摘要》《公司 2023 年度内部控制评价报告》《公司 2023
年度财务决算报告》《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》《公司 2024 年第一季
度报告》等 5 项议案。
司 2024 年半年度报告及摘要》。
司 2024 年第三季度报告》。
于聘任朱卫华先生为公司财务总监的议案》。
三、审计委员会年度主要工作内容
（一）审阅公司财务报告并对其发表意见
报告期内，董事会审计委员会认真审阅了公司编制的各期财务报告，与公司高
级管理人员、财务部、天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天衡所”）
就财务报告的编制情况和实际内容进行了充分的沟通和协商，认为公司财务报告均
按照企业会计准则的有关规定编制，所载内容真实、准确、完整、客观地反映了公
司财务状况、经营成果和现金流量，不存在虚假记载或重大遗漏，不存在重大会计
差错调整、重大会计政策及估计变更、导致非标准无保留意见审计报告的事项。
（二）监督及评估外部审计工作
审计计划、审计方法、审计重点等事项进行了讨论与沟通，督促审计工作按计划开
展，并对其 2023 年度财务报告审计工作进行了监督评价，认为天衡所能够严格遵
守《企业会计准则》《中国注册会计师审计准则》的要求，勤勉尽责，出具的审计
意见客观、公正，符合公司的实际经营状况。
报告期内，公司董事会审计委员会有效监督和评估外部审计机构的独立性和专
业性，认为天衡所具备担任财务审计和内控审计机构的资质条件，在年度财务审计
工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恰当发表审计意见，审计人员配
置合理、具备相应的执业能力，较好地完成了公司年度财务审计及内控审计工作。
因此，审计委员会向董事会提出续聘天衡所为公司 2024 年度财务审计和内部控制
审计机构的建议。
（三）评估内部控制的有效性
报告期内，审计委员会充分发挥专门委员会作用，根据内部控制相关法律法规
和规范性文件的要求，评估公司内部控制制度设计的适当性，强化对内控制度实际
运行的监督检查，积极推动公司内部控制制度建设的持续完善，保证公司经营活动
的有序开展。审计委员会对公司内部控制自我评价报告和年审会计师出具的内部控
制审计报告进行了审阅，并听取了年审会计师对公司内部控制的意见和建议，认为
上述报告符合公司实际情况，公司内部控制不存在重大缺陷，在所有重大方面保持
了有效的内部控制。
（四）任免公司财务负责人
报告期内，公司董事会聘任朱卫华先生为财务总监，审计委员会对朱卫华先生
的任职资格和履职能力进行了认真审查，认为其具备担任上市公司财务总监的资格
和能力，提名、聘任程序合法规范。
（五）协调公司管理层、内部审计等相关部门与外部审计机构的沟通
报告期内，审计委员会通过定期会议及其他沟通方式，与公司管理层、内部审
计部门、外部审计机构就公司财务状况与经营成果、审计工作进展等内容进行充分
有效的沟通，提高了审计工作效率，确保审计工作的顺利完成，促进公司财务工作
和内控工作规范运行。
四、总体评价
报告期内，审计委员会严格按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号—规范运作》以及公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，恪尽职守，
勤勉尽责地履行各项职责，重点对公司定期报告、内部控制等工作进行有效监督，
为提升公司治理水平和防范风险发挥了积极作用。
职责，进一步加强同公司管理层、财务部门、内部审计部门、外部审计机构的沟通，
深入了解公司经营管理情况，科学、有效地发挥审计委员会的审查、指导、监督作
用，促进公司规范经营、稳健发展。
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