证券代码：603955 证券简称：大千生态 公告编号：2025-006
大千生态环境集团股份有限公司
第五届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
大千生态环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一
次会议通知于 2025 年 3 月 16 日以书面传真、电子邮件、电话等方式发出，会议
于 2025 年 3 月 26 日 13:00 在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议
由监事会主席范红跃先生主持，应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名，其中以通
讯方式出席监事 1 名。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定，所作决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
监事会发表审核意见如下：
（1）《公司 2024 年年度报告全文及摘要》的编制和审议程序符合法律、法
规及《公司章程》的规定；
（2）《公司 2024 年年度报告全文及摘要》的内容与格式符合中国证监会和
上海证券交易所的相关规定，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司 2024
年度的经营情况和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
（3）公司监事会在提出本意见前，未发现参与 2024 年年度报告编制和审议
的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《大千
生态 2024 年年度报告》及《大千生态 2024 年年度报告摘要》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
审核意见：公司内部控制体系基本规范，执行有效，能够合理地保证内部控
《公司 2024 年度内部控制评价报告》
制目标的达成，不存在重大、重要内控缺陷，
客观公正地反映了公司报告期内的内部控制情况，对本报告无异议。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《大千
生态 2024 年度内部控制评价报告》和《大千生态环境集团股份有限公司 2024
年度内部控制审计报告》（天衡专字（2025）00049 号）。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
公司 2024 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体
股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税）。截至 2024 年 12 月 31 日，公司总股
本 135,720,000 股，并以此计算 2024 年年度合计拟派发现金红利 6,786,000.00 元
（含税）。公司本年度不向全体股东送红股、也不进行资本公积金转增股本。
审核意见：公司 2024 年度利润分配方案符合公司实际经营情况，能够保障
股东的合理回报并兼顾公司可持续发展需求，不存在损害公司及股东尤其是中小
股东利益的情形，审议和决策程序符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》
的规定，同意本次利润分配方案，并提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海
证券报》
《中国证券报》 《证券日报》上的《大千生态关于 2024 年度
《证券时报》
利润分配预案的公告》（2025-007）。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海
证券报》
《中国证券报》 《证券日报》上的《大千生态 2024 年度募集
《证券时报》
资金存放与实际使用情况的专项报告》（2025-008）和《大千生态环境集团股份
有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》
（天衡专字（2025）00048
号）、《德邦证券股份有限公司关于大千生态环境集团股份有限公司 2024 年度募
集资金存放与使用情况的核查报告》。
审核意见：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司执行的有关
会计政策，符合公司的实际情况，能够公允客观地反映公司的资产状况及盈利情
况，审议本次计提资产减值准备的决策程序合法合规，同意本次计提资产减值准
备事项。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海
证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》上的《大千生态关于计提资产
减值准备的公告》（2025-009）。
公司拟继续聘用天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计
机构，负责公司 2025 年度财务报告、内部控制的审计工作。
审核意见：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）具备担任公司财务审计机构
和内控审计机构的专业资格和能力，在为公司提供 2024 年度财务审计及内控审
计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，为公司提供了高
质量的审计服务，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时，续聘其为审计机构
有利于提高审计效率，同意该议案。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海
证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》上的《大千生态关于续聘会计
师事务所的公告》（2025-010）。
公司及控股子公司拟使用合计不超过 5 亿元人民币的自有闲置资金进行投
资理财，资金在上述额度内可滚动使用。决议有效期自公司董事会审议通过之日
起 12 个月内。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海
证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》上的《大千生态关于使用自有
闲置资金进行投资理财的公告》（2025-011）。
议案》
全体监事回避表决，同意将本议案直接提交公司股东大会审议。
审核意见：公司 2025 年度日常关联交易系根据公司日常经营和业务发展的
需要而作出的合理预估，并通过了相关决策程序，符合相关法律法规和《公司章
程》规定，不存在显失公允以及损害公司和全体股东、尤其是中小股东利益的情
形。
关联监事马勇、曹明回避表决。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海
证券报》
《中国证券报》 《证券日报》上的《大千生态关于预计 2025
《证券时报》
年度日常关联交易的公告》（2025-012）。
充流动资金的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海
证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》上的《大千生态关于部分募集
资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（2025-013）。
特此公告。
大千生态环境集团股份有限公司监事会
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