证券代码：300711 证券简称：广哈通信 公告编号：2025-020
广州广哈通信股份有限公司
关于调整董事会战略委员会为战略与可持续发展委员会
并修订实施细则的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州广哈通信股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 25 日召开
了第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于调整董事会战略委员会为战略
与可持续发展委员会并修订实施细则的议案》，具体情况公告如下：
为落实可持续发展战略，提升公司环境、社会及治理的管理水平，公司将董
事会战略委员会调整为董事会战略与可持续发展委员会，委员会成员不作调整，
任期与董事会任期一致。
公司同步对《董事会战略委员会实施细则》进行修订，《董事会战略委员会
实施细则》更名为《董事会战略与可持续发展委员会实施细则》，根据公司实际
情况对董事会战略与可持续发展委员会职责权限进行调整，增加可持续发展相关
内容，修订后的《董事会战略与可持续发展委员会实施细则》全文已于同日在巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露。
特此公告。
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