证券代码：300711 证券简称：广哈通信 公告编号：2025-018
广州广哈通信股份有限公司
关于召开 2024 年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州广哈通信股份有限公司（以下简称“公司”）定于2025年4月16日14:30召
开2024年年度股东大会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，
现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
次股东大会的议案。
法规、部门规章、规范性文件和《广州广哈通信股份有限公司章程》的有关规定。
（1）现场会议：2025年4月16日14:30
（2）网络投票：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年4月16日
的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统（https://wltp.cninfo.com.cn）投票
的具体时间为：2025年4月16日9:15-15:00。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网
络形式的投票平台，股东可以在本次会议网络投票时间段内通过上述系统行使表
决权。公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出
现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在
册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形
式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
通信股份有限公司会议室
二、会议审议事项
本次股东大会提案编码表：
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案
独立董事将在本次股东大会上作2024年度独立董事述职报告。《2024年度独
立董事述职 报告》 已 于 2025年3 月27 日在 指定信息 披露媒体 和 巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)上披露。
上述提案中，提案8属于特别决议事项，须经出席会议的股东所持有效表决
权的三分之二以上通过，其他提案均为普通决议事项，须经出席股东大会股东所
持表决权过半数通过。
上述提案将对中小投资者单独计票。
上述议案已经公司第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十二次会议
审议通过，相关内容具体详见于2025年3月27日在指定信息披露媒体和巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）上披露的《第五届董事会第十六次会议决议公告》《第
五届监事会第十二次会议决议公告》《2024年度监事会工作报告》《2024年年度
报告》《2024年年度报告摘要》《关于公司2024年度利润分配预案的公告》《关
于拟续聘会计师事务所的公告》《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》
《关于修订公司章程的公告》《公司章程》。
三、会议登记等事项
（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证
原件；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人
身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件。
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法
定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证明其具有法定代表人资格的
有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托
代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人
依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有
效持股凭证原件。
（3）股东为QFII的，凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件
及受托人身份证办理登记手续。
（4）异地股东可于登记截止前，采用信函、电子邮件进行登记，信函、电
子邮件以登记时间内公司收到为准。股东请仔细填写《授权委托书》
（附件二）。
股份有限公司办公室。
联系人：证券部
联系电话：020-35812869
电子邮箱：securities@ghtchina.com
联系地址：广州市高新技术产业开发区科学城南云一路16号证券部
四、参与网络投票股东的投票程序
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为：
https://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程请参阅本公
告附件一。
五、备查文件
附件一：参加网络投票的具体操作流程；
附件二：授权委托书。
广州广哈通信股份有限公司董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投
票系统（https://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
https://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件二：
授权委托书
本人（本单位） 作为广州广哈通信股份有限公
司的股东，兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席广州广哈
通信股份有限公司 2024 年年度股东大会，代表本人（本单位）对会议审议的各
项议案按照本授权委托书的指示进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的
相关文件。如没有作出明确投票指示，代理人有权按照自己的意见投票，其行使
表决权的后果均为本人/本单位承担。
委托人对本次股东大会议案表决意见如下：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏 同意 反对 弃权
目可以投票
非累积投票提案
注：
与具体提案重复投票时，以具体提案投票为准；
委托人签名（盖章）： 委托人持股数量：
委托人证券账户号码： 委托人持股性质：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期：
（本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效）
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