证券代码：003033 证券简称：征和工业 公告编号：2025-018
青岛征和工业股份有限公司
第四届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
青岛征和工业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 16 日以书
面方式发出第四届监事会第九次会议通知，于 2025 年 3 月 26 日在山东省青岛市
崂山区香港东路 195 号青岛上实中心 T3 号楼 17 层公司会议室以现场方式召开，
监事长赵国林先生主持本次会议，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议
的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及
《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》
具体内容详见公司于 2025 年 3 月 27 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.co
m.cn）上的《2024 年度监事会工作报告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。该议案尚须
提交股东大会进行审议。
（二）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本次实际可供股东分配的利润
为 681,986,744.23 元。公司拟以总股本 81,750,000 股为基数，向全体股东每 10
股派送现金 5 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。
具体内容详见公司于 2025 年 3 月 27 日披露在《中国证券报》《证券时报》
《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于
公司 2024 年度利润分配预案的公告》。（公告编号：2025-010）
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。该议案尚须
提交股东大会进行审议。
（三）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》
具体内容详见公司于 2025 年 3 月 27 日披露在《中国证券报》《证券时
报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的
《公司 2024 年度财务决算报告的公告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。该议案尚
须提交股东大会进行审议。
（四）审议通过《关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》
经审核，监事会认为：公司内部控制制度在报告期内得到了有效地执行，
已按照企业内部控制规范体系要求在所有重大方面保持了内部控制的有效性。
监事会对公司《2024 年度内部控制自我评价报告》无异议。
具体内容详见公司于 2025 年 3 月 27 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.co
m.cn）上的《2024 年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。
（五）审议通过了《关于公司 2024 年年度报告全文及其摘要的议案》
经审核，监事会认为：公司《2024 年年度报告全文及其摘要》的编制和审核
程序符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，报告内容
真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。
具体内容详见公司于 2025 年 3 月 27 日披露在《中国证券报》《证券时报》
《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024
年年度报告摘要》（公告编号：2025-011）；《2024 年年度报告全文》详见巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。该议案尚须
提交股东大会进行审议。
（六）审议通过了《关于公司续聘 2025 年度审计机构的议案》
经审核，监事会同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公
司 2025 年度审计机构。
具体内容详见公司于 2025 年 3 月 27 日披露在《中国证券报》《证券时报》
《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于
续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-012）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。该议案尚
须提交股东大会进行审议。
（七）审议通过了《关于公司 2025 年度向银行申请综合授信额度及担保的
议案》
具体内容详见公司于 2025 年 3 月 27 日披露在《中国证券报》《证券时
报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的
《关于公司 2025 年度向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2025-
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。该议案尚须
提交股东大会进行审议。
（八）审议通过了《关于公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告
的议案》
经审核，监事会认为：公司《2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告》
的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的规定，
报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度募集资金存放与使用的实际
情况，不存在募集资金使用不恰当、改变或变相改变募集资金用途和损害股东利
益的情况，也不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司于 2025 年 3 月 27 日披露在《中国证券报》《证券时报》
《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024
年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2025-014）
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果为通过。该议案尚须
提交股东大会进行审议。
（九）审议《关于确认监事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》
基于谨慎性原则，公司全体监事对本议案回避表决。
具体内容详见公司于 2025 年 3 月 27 日披露在《中国证券报》《证券时报》
《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于
确认董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的公告》
（公告编号：2025-016）。
本议案直接提交公司 2024 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。
三、备查文件
特此公告。
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