证券代码：600488 证券简称：津药药业 编号：2025-016
津药药业股份有限公司
第九届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
津药药业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十一次
会议于 2025 年 3 月 25 日以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议由
监事会主席赵炜先生主持，应参加表决监事 3 人，实际表决监事 3 人。
会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议
经过审议，决议如下：
表决结果：同意【3】票，反对【0】票，弃权【0】票。此项议案需
提交公司 2024 年年度股东大会审议。
公司监事 2024 年度薪酬总额是依据公司所处的行业、规模的薪酬水
平，结合公司的实际经营情况制定和执行的，程序合法、有效，不存在
损害公司及股东利益的情形，符合国家有关法律、法规及《公司章程》
的规定。此项议案全体监事回避表决。直接提交公司 2024 年年度股东大
会审议。
表决结果：同意【3】票，反对【0】票，弃权【0】票。此项议案需
提交公司 2024 年年度股东大会审议。
公司本次利润分配预案，充分考虑了公司现阶段经营发展需求和股
东利益，符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定，实施该预案符
合公司和全体股东的利益，有利于公司的长远发展。具体内容详见上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的公告。
表决结果：同意【3】票，反对【0】票，弃权【0】票。此项议案需
提交公司 2024 年年度股东大会审议。
经过对董事会编制的《津药药业股份有限公司 2024 年年度报告》审
慎审核，监事会认为：
（1）公司年报编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司
内部管理制度的各项规定。
（2）年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规
定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2024 年度的经营管理
和财务状况。
（3）在提出本意见前，监事会未发现参与年报编制和审议的人员有
违反保密规定的行为。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意【3】票，反对【0】票，弃权【0】票。此项议案需
提交公司 2024 年年度股东大会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意【3】票，反对【0】票，弃权【0】票。
根据《企业内部控制基本规范》
《上海证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——规范运作》的有关规定，公司监事会对公司内部控制评
价审慎审核认为：
公司已建立了完善的内部控制体系，内部控制制度符合国家法律、
法规的要求，符合当前公司生产经营实际情况需要，在公司经营管理中
得到了有效执行，对公司生产经营管理的各环节，起到了较好的控制和
防范作用，保证了公司各项业务活动的有序有效开展，保护了公司资产
的安全、完整，维护了公司及股东的利益。报告期内未发现公司内部控
制方面的重大不利事项，公司的内控自我评价报告真实、完整地反映了
公司目前内部控制制度的建立、健全以及执行监督的实际情况，对公司
内部控制的总体评价是客观、准确的。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意【3】票，反对【0】票，弃权【0】票。
计提减值准备事项的决策程序合法、依据充分，计提符合企业会计
准则等相关规定，公允地反映了公司的资产状况，同意公司本次计提减
值准备方案。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同
日披露的公告。
表决结果：同意【3】票，反对【0】票，弃权【0】票。
公司 2024 年度各项关联交易严格履行决策程序并及时披露，不存在
损害中小股东利益的情形。
表决结果：同意【3】票，反对【0】票，弃权【0】票。
为公司董事、监事、高级管理人员投保责任险，有利于完善公司风
险管控体系，保障董事、监事及高级管理人员充分行使权力、有效履行
职责，为公司稳健发展营造良好的环境，保障投资者的权益。本议案的
决策程序合法合规，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
由于公司全体监事均为被保险对象，属于利益相关方，全体监事回
避表决，本议案直接提交公司 2024 年年度股东大会审议。具体内容详见
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的公告。
特此公告。
津药药业股份有限公司监事会
首页
微信公众号
证券之星APP
