股票简称：宁沪高速 股票代码：600377 编号：临 2025-009
江苏宁沪高速公路股份有限公司
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、会议召开情况
（一）江苏宁沪高速公路股份有限公司（以下简称“本公司”）第十一届监
事会第九次会议（以下简称“会议”）于 2025 年 3 月 26 日在南京市仙林大道 6
号本公司 2 号楼会议室以现场会议及视频会议相结合的方式召开，会议由杨世威
先生主持。
（二）会议通知及材料以邮件、传真的方式向全体监事发出。
（三）会议应到监事 5 人，会议实际出席监事 5 人。董事会秘书列席了本次
会议。
（四）会议的召开符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定，会议决议
为有效决议。
二、会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案：
全体监事一致认为，本公司 2024 年年度报告编制和审议程序符合法律、法
规、本公司《章程》和本公司内部管理制度的各项规定；年度报告的内容和格式
也符合中国证监会和证券交易所的各项规定；报告所包含的信息能从各个方面真
实地反映出本公司 2024 年度的经营管理和财务状况；未发现参与本公司 2024 年
年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
此议案获得通过。
年度股东大会审议。
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
此议案获得通过。
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
此议案获得通过。
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
此议案获得通过。
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
此议案获得通过。
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
此议案获得通过。
内部控制审计报告》。
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
此议案获得通过。
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
此议案获得通过。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
此议案获得通过。
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
此议案获得通过。
接融资统借统还资金使用协议的议案》。
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
此议案获得通过。
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
此议案获得通过。
供委托贷款的议案》。
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
此议案获得通过。
融业务合作的议案》。
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
此议案获得通过。
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
此议案获得通过。
特此公告。
江苏宁沪高速公路股份有限公司监事会
二〇二五年三月二十七日
首页
微信公众号
证券之星APP
