证券代码：000532 证券简称：华金资本 公告编号：2025-005
珠海华金资本股份有限公司
第十一届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
珠海华金资本股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十一届董事会
第七次会议于 2025 年 3 月 25 日以现场结合通讯方式在公司位于横琴粤澳深度合作区
华金街 58 号横琴国际金融中心 33A 层本公司会议室召开。会议通知于 2025 年 3 月 14
日以电子邮件和书面方式送达各位董事。本次会议应参会董事 11 名，实际到会董事
郭瑾女士主持本次会议。公司监事会全体成员及高级管理人员列席会议。会议的召集
与召开符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
内容详见本公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2024 年
年度报告》中的“管理层讨论与分析”“公司治理”及“重要事项”等部分。
公司董事会四位现任独立董事及两位于报告期内届满离任的独立董事分别向董
事会递交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2024 年度股东大会上述职。
述职报告的具体内容，详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露
的《2024 年度独立董事述职报告》。
本议案需提交 2024 年度股东大会审议。
表决结果：11 票同意，0 票弃权，0 票反对。
内容详见本公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2024 年
年度报告》中的“管理层讨论与分析”等部分。
表决结果：11 票同意，0 票弃权，0 票反对。
具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的
《2024年年度报告》中第十节财务报告。
本项议案已经公司董事会审计委员会以3票同意审议通过。
本议案需提交 2024 年度股东大会审议。
表决结果：11票同意，0票弃权，0票反对。
本议案需提交 2024 年度股东大会审议。
表决结果：11 票同意，0 票弃权，0 票反对。
具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的
《关于2024年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-007）。
本议案需提交 2024 年度股东大会审议。
表决结果：11 票同意，0 票弃权，0 票反对。
具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)披露的
《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-008）。
本项议案已经公司董事会审计委员会以3票同意审议通过。
本议案需提交 2024 年度股东大会审议。
表决结果：11 票同意，0 票弃权，0 票反对。
具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)披露的
《2024 年内部控制评价报告》。
本项议案已经公司董事会审计委员会以3票同意审议通过。
表决结果：11 票同意，0 票弃权，0 票反对。
具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《珠
海华金资本股份有限公司董事会关于独立董事 2024 年度独立性评估的专项意见》。
独立董事回避表决。
表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。
具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《珠
海华金资本股份有限公司对会计师事务所履职情况的评估报告》。
本项议案已经公司董事会审计委员会以3票同意审议通过。
表决结果：11 票同意，0 票弃权，0 票反对。
告>的议案》
具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《珠
海华金资本股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报
告》。
本项议案已经公司董事会审计委员会以3票同意审议通过。
表决结果：11 票同意，0 票弃权，0 票反对。
具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关
于变更会计政策的公告》(公告编号：2025-009)。
表决结果：11 票同意，0 票弃权，0 票反对。
为保持审计工作的连续性，公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公
司 2025 年度财务报告及内部控制审计机构，审计费用不超过 95 万元，其中财务报告
审计 65 万元，内部控制审计 30 万元，审计过程发生的差旅费由本公司承担。具体内
容详见本公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于续聘会计
师事务所的公告》（公告编号：2025-010）。
本项议案已经公司董事会审计委员会以3票同意审议通过。
本议案需提交 2024 年度股东大会审议。
表决结果：11 票同意，0 票弃权，0 票反对。
公司拟对已超过使用年限以及已无使用价值的多项资产进行报废处理，将减少
公司遵循财务会计要求的谨慎性原则对部分资产报废处理，符合《企业会计准则》
《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定
和公司实际情况，有利于真实、公允反映公司的财务状况及资产价值，可使公司关于
资产价值的会计信息更加真实可靠，相关审议程序合法合规，不存在损害公司和股东
尤其是中小股东利益的情况。
表决结果：11 票同意，0 票弃权，0 票反对。
为满足经营需要，拓宽融资渠道，董事会同意公司及合并报表范围内子公司向银
行等境内外融资机构申请总额不超过等值人民币 7 亿元的综合授信额度，用于流动资
金贷款、银行承兑汇票、内保外债、跨境直贷、商票保贴、国内信用、非融资性保函
及商票贴现等业务（授信方案最终以银行实际审批为准），并同意授权公司董事长在
上述综合授信额度内根据实际经营需求审批单笔融资，签署相关事项的合同、协议、
凭证等各项法律文件，办理相关手续。本事项授权期限自董事会审议通过之日起 12 个
月内有效。
表决结果：11 票同意，0 票弃权，0 票反对。
具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关
于公司 2025 年度担保计划的公告》（公告编号：2025-011）。
本议案需提交 2024 年度股东大会审议。
表决结果：11 票同意，0 票弃权，0 票反对。
的议案》
具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《珠
海华发集团财务有限公司 2024 年度风险持续评估报告》。
本议案经公司董事会独立董事专门会议以 4 票同意审议通过。
关联董事郭瑾、裴书华回避表决。
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
议案》
具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关
于子公司拟签署智汇湾创新中心委托运营合同暨关联交易的公告》（公告编号：2025-
本议案经公司董事会独立董事专门会议以 4 票同意审议通过。
关联董事郭瑾、谢浩、陈宏良、裴书华回避表决。
本议案需提交 2024 年度股东大会审议。
表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。
同意于 2025 年 4 月 18 日（星期五）14:30 以现场和网络相结合的方式在公司位
于横琴粤澳深度合作区华金街 58 号横琴国际金融中心 33A 层的大会议室召开 2024 年
度股东大会。具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披
露的《关于召开 2024 年度股东大会的通知》（公告编号：2025-013）。
表决结果：11 票同意，0 票弃权，0 票反对。
三、备查文件
特此公告。
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