证券代码：003033 证券简称：征和工业 公告编号：2025-017
青岛征和工业股份有限公司
第四届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
青岛征和工业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 16 日以书
面及电子邮件方式发出第四届董事会第十二次会议通知，于 2025 年 3 月 26 日在
山东省青岛市崂山区香港东路 195 号青岛上实中心 T3 号楼 17 层公司会议室以
现场方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际参加表决董事 7 人，全体董事现
场参加了会议。会议由董事长金玉谟先生主持，公司监事和高级管理人员列席了
本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年度总裁工作报告的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。
（二）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》
公司独立董事向董事会递交了独立董事 2024 年述职报告，并将在公司 2024
年年度股东大会上述职。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 3 月 27 日 披 露 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的《2024 年度董事会工作报告》和《2024 年度独立董
事述职报告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。该议案尚须
提交股东大会进行审议。
（三）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本次实际可供股东分配的利润
为 681,986,744.23 元。公司拟以总股本 81,750,000 股为基数，向全体股东每 10
股派送现金 5 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。
具体内容详见公司于 2025 年 3 月 27 日披露在《中国证券报》《证券时报》
《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公
司 2024 年度利润分配预案的公告》。（公告编号：2025-010）
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。该议案尚须
提交股东大会进行审议。
（四）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》
具体内容详见公司于 2025 年 3 月 27 日披露在《中国证券报》《证券时报》
《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。该议案尚须
提交股东大会进行审议。
（五）审议通过了《关于公司 2024 年年度报告全文及其摘要的议案》
董事会认为《2024 年年度报告全文及其摘要》内容真实、准确、完整地反映
了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
详见公司于 2025 年 3 月 27 日披露在《中国证券报》《证券时报》《证券日
报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024 年年度报
告摘要》（公告编号：2025-011）；《2024 年年度报告全文》详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。该议案尚须
提交股东大会进行审议。
（六）审议通过《关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》
公司内部控制制度在报告期内得到了有效地执行，已按照企业内部控制规范
体系要求在所有重大方面保持了内部控制的有效性。
具体内容详见公司于 2025 年 3 月 27 日披露在《中国证券报》《证券时报》
《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024
年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。
（七）审议通过了《关于公司续聘 2025 年度审计机构的议案》
为保持审计工作连续性，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为
本公司 2025 年度审计机构。以上议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司于 2025 年 3 月 27 日披露在《中国证券报》《证券时报》
《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于续
聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-012）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。该议案尚须
提交股东大会进行审议。
（八）审议通过了《关于公司 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案》
公司为满足发展的整体规划及项目的陆续施工，公司及子公司拟向银行申请
综合授信额度总额不超过人民币 20 亿元。授信期限为 2024 年年度股东大会审议
通过之日起至公司 2025 年年度股东大会审议通过新的年度授信议案之日止。
具体内容详见公司于 2025 年 3 月 27 日披露在《中国证券报》《证券时报》
《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公
司 2025 年度向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2025-013）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。该议案尚须
提交股东大会进行审议。
（九）审议通过了《关于公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报
告的议案》
董事会认为《2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告》的程序符合法
律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完
整地反映了公司 2024 年度募集资金存放与使用的实际情况，不存在募集资金使
用不恰当、改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，也不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。保荐机构发表了核查意见。
具体内容详见公司于 2025 年 3 月 27 日披露在《中国证券报》《证券时报》
《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024
年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2025-014）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。该议案尚须
提交股东大会进行审议。
（十）审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》
具体内容详见公司于 2025 年 3 月 27 日披露在《中国证券报》《证券时报》
《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于会
计政策变更的公告》（公告编号：2025-015）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。
（十一）审议通过了《关于确认董事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的
议案》
基于谨慎性原则，公司全体董事对本议案回避表决。
具体内容详见公司于 2025 年 3 月 27 日披露在《中国证券报》《证券时报》
《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于确
认董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的公告》（公
告编号：2025-016）。
本议案直接提交公司 2024 年年度股东大会审议。
（十二）审议通过了《关于确认高级管理人员 2024 年度薪酬及 2025 年度薪
酬方案的议案》
具体内容详见公司于 2025 年 3 月 27 日披露在《中国证券报》《证券时报》
《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于确
认董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的公告》（公
告编号：2025-016）。
关联董事金玉谟先生、陈立鹏先生、牟家海先生、金雪芝女士对本议案回避
表决。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票，表决结果为通过。
（十三）审议通过了《关于公司董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年
度履职情况评估及履行监督职责情况的议案》
具体内容详见公司于 2025 年 3 月 27 日披露在《中国证券报》《证券时报》
《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公
司董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情
况的报告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。
（十四）审议通过了《关于公司董事会对独立董事独立性的专项评估意见的
议案》
具体内容详见公司于 2025 年 3 月 27 日披露在《中国证券报》《证券时报》
《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公
司董事会对独立董事独立性的专项评估意见》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。
三、备查文件
特此公告。
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