高伟达: 2024年度独立董事述职报告(潘红)

来源:证券之星 2025-03-26 19:16:30
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  高伟达软件股份有限公司                                独立董事述职报告
                  高伟达软件股份有限公司
       作为高伟达软件股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,本人严格按
  照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公
  司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关法律、法
  规的规定和要求,积极参加公司历次董事会、股东大会,认真审议各项议案,对重
  要事项发表独立意见,为公司的科学决策和规范运作提出意见和建议,充分发挥了
  独立董事对公司的监督、建议等作用,切实维护了公司和全体股东的合法权益。
  现就2024年度履行独立董事职责情况汇报如下:
       一、独立董事的基本情况
       潘红,1966年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于中国政法大学,
  获学士学位。工作期间历任北京市东城区人民法院民事审判庭审判员、北京市法
  大律师事务所专职律师、北京市观韬律师事务所专职律师、高伟达软件股份有限
  公司独立董事,现任北京市昆仑律师事务所专职律师。现任公司独立董事。
       作为公司的独立董事,本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任除独
  立董事之外的其他职务,也未在公司主要股东处担任任何职务;没有为公司或其附
  属企业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴外,没有从公司及其主要股东
  或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益,不存在影响独立性
  的情况。
       二、会议出席情况及主要工作内容
       (一)   出席董事会、股东大会的情况
                    董事出席董事会及股东大会的情况
                                               是否连续
        本报告期   现场出席   以通讯方       委托出席
                                        缺席董事   两次未亲   出席股东
董事姓名    应参加董   董事会次   式参加董       董事会次
                                        会次数    自参加董   大会次数
        事会次数    数     事会次数        数
                                               事会会议
潘红       8      3       5         0      0      否       3
       本人按时出席公司董事会、股东大会,不存在连续两次未亲自出席会议的情
  况。在董事会上本人认真阅读议案,与公司经营管理层保持了充分沟通,也提出了一
  些合理化建议,并以谨慎的态度行使表决权,维护公司整体利益和中小股东的权益。
  本人认为公司董事会会议和股东大会的召集、召开、重大经营决策事项和其他重大
  事项符合法定程序,合法有效,因此,本人对公司董事会各项议案及公司其他事项在
高伟达软件股份有限公司                   独立董事述职报告
认真审阅的基础上均表示赞成,无提出异议、反对和弃权的情形。
  (二)   出席董事会专门委员会情况
  公司第五届董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计
与风险控制委员会,本人担任提名委员会、薪酬与考核委员会主任委员,审计与
风险控制委员会与战略委员会委员。2024年度,各专门委员会就公司相关事项开
展会议,本人积极参加会议,恪尽职守,履行相关职责。
委员,严格按照监管要求和《提名委员会议事规则》履行职责,关注董事、高级管
理人员的选择标准和程序,与董事、监事及高级管理人员进行沟通交流,维护公司
及股东权益,切实履行董事会提名委员会主任委员的责任和义务。
与风险控制委员会的委员,严格按照《审计与风险控制委员会议事规则》的规定履
行职责,积极参加审计与风险控制委员会会议及相关工作,对定期报告、内部审计
等相关工作进行审核并提出合理建议;向公司管理层了解本年度的经营情况和重大
事项的进展情况;与注册会计师当面沟通审计情况,督促会计师事务所在认真审计
的情况下及时提交审计报告。
事会薪酬与考核委员会主任委员,严格按照监管要求和《薪酬与考核委员会议事规
则》履行职责,审核公司董事、高级管理人员2023年度薪酬的执行情况以及2024年
度薪酬方案的制定情况。
事会战略委员会未召开会议。
  (三)   出席独立董事专门会议情况
  三、行使独立董事职权的情况
制度建设、关联交易、高管聘任等事项进行了有效的审查和监督,着重了解公司经
营情况、财务状况,必要时向公司相关部门和人员询问,充分发挥自身专业经验及
特长,依法独立、客观、充分地发表了意见。报告期内,公司未出现需独立董事行
使特别职权的事项。
  四、对公司进行现场调查及与内部审计机构、会计师事务所沟通的情况
  本人就职以来通过参加董事会、股东大会、董事会专门委员会会议及其他
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各类会议、审阅公司相关文件、听取汇报等多种形式,深入了解公司经营状况、
财务管理和内部控制等制度建设及执行情况、董事会决议执行情况、股东大会决议执
行情况等;并通过电话、邮件、微信、现场会议等多种方式与公司其他董事、高级管
理人员及相关工作人员保持密切联系,积极关注公司的相关信息和公司经营环境、市
场情况的变化,及时获悉公司各重大事项的进展情况,掌握公司发展动态,及时对公
司经营管理发表意见和建议。
     本人与公司 2024 年度审计注册会计师、内部审计部门进行了充分的沟通,认
真履行相关职责。本人积极听取公司内审部的工作汇报,包括年度内部审计计
划、对公司的定期内部审计等,及时了解公司审计部重点工作事项的进展情况,
促进加强公司内部审计人员业务知识和审计技能培训,有效提高公司风险管理水
平,进一步深化公司内部控制体系建设;听取注册会计师审计意见情况,关注审计
过程中发现的问题及其解决方案,并就相关问题与注册会计师、公司管理层进行了
必要的沟通,了解了公司内部控制体系的运行状况,忠实地履行了独立董事职
责。
     公司董事、高管及相关工作人员高度重视与独立董事的沟通联系,积极配合
和支持独立董事的工作。在本人上任后,公司组织了管理层与独立董事的现场交
流会议,全面介绍公司研发布局、市场开拓以及行业发展的相关情况,切实保障
独立董事的知情权,有效发挥独立董事的监督与指导职责,维护了公司和股东特
别是中小股东的合法权益。
     五、独立董事年度履职重点关注事项的情况
 本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》和《上市公司独
立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》等规定,履行忠实勤勉义务,以
公开、透明的原则,凭借自身的专业知识,独立、客观、审慎的审议公司各项议
案,主动参与公司决策,就相关问题进行充分沟通,促进公司的良性发展和规范运
作,切实维护公司和广大投资者的合法权益。本人任职期间,报告期内的重点关注
事项如下:
     (一)应当披露的关联交易情况
     (二)董事、高级管理人员的薪酬情况
规定,严格按照考核结果发放,且薪酬方案科学、合理,符合行业薪酬水平与公司
实际,不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。
     (三)聘用承办公司审计业务的会计师事务所
高伟达软件股份有限公司                     独立董事述职报告
  报告期内,公司未更换会计师事务所,公司第五届董事会第七次会议及 2024 年
第一次临时股东大会审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》,
中汇会计师事务所(特殊普通合伙)具备为上市公司提供审计服务的经验与能
力,在为公司提供 2023年度审计服务的过程中,能够遵循独立、客观、公正的职
业准则,恪尽职守,为公司提供了高质量的审计服务。公司续聘 2024 年度审计机
构的程序符合相关法律规定。
  (四)定期报告、内部控制评价报告披露情况
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、法规、规范性文件及《公司章程》的要求,按时编制并披露了《2023年年度报
告》《2024年第一季度报告》《2024年半年度报告》《2024年第三季度报告》,报告
内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,报告的审议和表决程序合法合规。公司出具的《2024年度内部控制自我
评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。此外,本人
认为报告期内公司审议的重大事项均符合相关法律法规的规定,公司审议和表决程
序合法合规,不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。
  (五)聘任或者解聘高级管理人员
  公司于2024年6月11日召开了提名委员会专门会议,审议通过了《关于提名
副总经理候选人的议案》;于2024年6月19日召开了第五届董事会第七次会议,
审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》,公司董事会同意聘任叶嘉声先
生为公司副总经理,任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
  六、保护投资者权益方面所做的其他工作
  (一)本人持续关注公司的信息披露工作,使公司能严格按照《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—
—创业板上市公司规范运作》等法律、法规和公司《信息披露事务管理制度》
的有关规定,保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公平。
  (二)作为公司独立董事,本人严格履行独立董事的职责,积极关注公司经
营情况,主动获取做出决策所需要的各项资料,有效地履行了独立董事的职责;
按时出席公司董事会会议,认真审核了公司提供的材料,并用自己专业知识做出独
立、公正、客观的结论,审慎地行使表决权。此外,本人基于自己的法律专业对
公司的合规工作细化提出相关意见,并提示公司持续关注近期推出的法律法规
及热点案例,敦促公司扎实做好合规及信息披露工作。
  (三)报告期内,本人通过出席股东大会等方式与中小股东进行沟通,发挥
高伟达软件股份有限公司                  独立董事述职报告
在投资者关系管理中的积极作用。不断加强自身学习,提高履行职责的能力。本
人积极学习相关法律法规和规章制度,特别是2023年度颁布的《上市公司独立
董事管理办法》及系列监管规定,并积极参加独立董事履职及上市公司规范运
作相关培训,不断提高自己的履职能力,加强与其他董事、监事及管理层的沟
通,为公司的科学决策和风险防范提供意见和建议,促进公司进一步规范运
作,客观公正地保护广大投资者特别是中小股东的合法权益。
  七、总体评价与展望
承审慎、客观、独立的准则,勤勉尽责,主动深入了解公司经营和运作情况,维护公
司和全体股东的合法权益;积极出席相关会议,凭借自身的专业知识,以独立、公正
的精神对公司重大经营事项、法人治理等方面的问题积极谏言献策,切实维护公司和
广大投资者的合法权益。
  感谢公司管理层及相关工作人员在本人2024年的工作中给予的积极配合与
支持!2025年,本人将继续秉持客观公正的原则,按照相关法律、法规及规范
性文件的要求,忠实、勤勉地履行独立董事职责,加强与董事、监事、管理层
和股东方的沟通,充分发挥独立董事的作用,维护公司及全体股东特别是中小
股东的合法权益。
  特此报告。
                              独立董事:潘红

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