高伟达: 2024年度监事会报告_股票频道

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严格按照《公司法》
、《公司章程》、
《监事会议事规则》等有关规定和
要求，认真履行和独立行使监事会的监督职权和职责。2024 年公司共
召开 5 次监事会，监事会成员列席了 2024 年内的股东大会，对公司
经营活动、财务状况、重大决策、股东大会召开程序以及董事、高级
管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督，较好的保障了公司股
东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了公司的规范运作。
一、报告期内监事会工作情况
报告期内公司共召开了 5 次监事会会议，详细情况如下：
会议时间会议届次审议议案表决情况
全文和摘要的议案》
的议案》
告>的议案》
第五届监事 4、《关于<2023 年度利润分配预
议 5、
《关于<2023 年度内部控制自我
评价报告>的议案》
执行情况和 2024 年度薪酬方案的
议案》
准备及资产减值准备的议案》
第五届监事
报告>全文的议案》
议
第五届监事
告>全文和摘要的议案》
《关于提名股东代表监事候选人
议
的议案》
第五届监事
《关于选举公司监事会主席的议
案》
议
第五届监事 1、
《关于公司<2024 年第三季度报
告>全文的议案》
《关于对全资子公司申请银行综
议合授信提供担保的议案》
二、公司监事会对 2024 年度有关事项的监督
公司监事根据《公司法》
、《证券法》
、《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》
、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指引第 2 号
—创业板上市公司规范运作》
、《公司章程》等有关规定，从切实维护
公司利益，特别是中小投资者的权益出发点，认真履行了监事会的监
督职能，对公司的依法运作、财务状况、募集资金、关联交易、对外
担保、内部控制等方面进行了全面监督，发表以下意见：
（一）公司依法运作情况
公司监事会根据《公司法》、
《证券法》
、《深圳证券交易所创业板
《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指引第 2
股票上市规则》、
号—创业板上市公司规范运作》
《公司章程》
、列席了 2024
等有关规定，
年内的股东大会，对公司的决策程序和公司董事、高级管理人员履行
职务情况进行了严格的监督。监事会认为：公司股东大会、董事会的
召开及召集程序符合相关规定，公司建立了较为完善的内部控制制度；
公司董事、高级管理人员在执行公司职务时不存在违反法律、法规、
《公司章程》或损害公司和股东利益的行为。
（二）公司财务情况
现场检查，对公司的报告期财务报告出具了审核意见：公司财务制度
及内控机制健全、财务运作规范、财务状况良好。2024 年度财务报告
真实、客观反映了公司的财务状况和经营成果。
（三）公司募集资金实际使用情况
（四）公司关联交易情况
（五）公司对外担保及股权、资产置换情况
子公司并未以此担保额度向银行申请新增授信，亦不存在为合并报表
范围外的公司或个人提供担保的情况。2024 年度公司未发生债务重
组、非货币性交易事项及资产置换，也未发生其他损害公司股东利益
或造成公司资产流失的情况。
（六）公司收购、出售资产情况
（七）对内部控制自我评价报告的意见
监事会认为：公司现已建立了较完善的内部控制体系，符合国家
相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执
行。内部控制体系的建立对公司生产经营管理的各环节，起到了较好
的风险防范和控制作用，保证了公司各项业务活动的有序有效开展，
保护了公司资产的安全完整，维护了公司和股东的利益。
《2024 年度
内部控制自我评价报告》真实客观地反映了公司内部控制制度的建设
及运行情况。
（八）公司《信息披露管理制度》实施情况
监事会对公司 2024 年度内《信息披露管理制度》实施情况进行
了核查，监事会认为：公司按照法律、法规、规范性文件及公司《信
息披露管理制度》的规定履行信息披露义务，公司信息披露真实、准
确、及时、完整。
三、监事会 2025 年度工作计划
事规则》等规定，认真履行监事职责，恪尽职守，督促公司规范运作，
完善公司法人治理结构和经营管理的规范运营，认真维护公司及股东
的合法权益。加强上市公司监事所应掌握的法律、法规的学习，完善
监督职责，以提高监督水平为核心不断改进工作方式。同时，监事会
将会继续加强监督职能，认真履行职责，依法列席、出席公司董事会
和股东大会，及时掌握公司重大决策事项，并监督促进各项决策程序
的合法性，通过对公司财务进行监督检查以及对公司生产、经营情况
的监督检查，进一步加强内控制度，防范经营风险从而更好的维护公
司和广大股东的利益。
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