证券代码：000586 证券简称：汇源通信 公告编号：2025-010
四川汇源光通信股份有限公司
关于召开2024年年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川汇源光通信股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第
二十三次会议决定，于 2025 年 6 月 20 日（星期五）召开公司 2024 年年
度股东会。现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和本公司章程等
的规定。
（1）现场会议召开时间：2025 年 6 月 20 日（星期五）下午 14：50；
（2）网络投票时间：2025 年 6 月 20 日，其中：
通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为 2025 年 6 月 20 日上
午 9:15-9:25，9：30-11：30，下午 13：00-15：00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 6 月 20 日 9：15-15：00 期间
的任意时间。
本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过
深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公
司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东可选择现场表决或网络投票方式，同一表决权只能 选择现场
投票或网络投票的其中一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决
的，以第一次投票表决结果为准。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。本次股东
会的股权登记日为 2025 年 6 月 16 日，当天下午收市时在中国证券登记结
算 有 限责任公司深圳分公司登 记在册的公司全体股东均有权出席股东会，
并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本
公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他有关人员。
二、会议审议事项
表一：本次股东会提案编码表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
非累积投票提案
《公司 2024 年度利润分配预案及资本公积金转增股本预
案》
（二）披露情况：
提案 1、提案 3 至提案 5 已经公司第十二届董事会第二十三次会议审
议通过，提案 2 至提案 5 已经第十二届监事会第二十二次会议审议。具体
内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
独立董事将在本次年度股东会上作《 2024 年度独立董事述职报告》。
（三）特别提示：
以上议案均为 普通决议事项，由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表
决权的二分之一以上通过。
根据《公司章程》等相关规定，上述提案的表决结果需要对中小投资者
进行单独计票并披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理
人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
股东可用传真或信函方式登记，其中：
（1）自然人股东应出示本人身份证、股东账户卡；由代理人出席会议
的，代理人应出示本人身份证、授权委托书（见附件 2）、授权人身份证、
股东账户卡；
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖公
章的营业执照复印件、法定代表人证明书、股东账户卡；由代理人出席会
议的，代理人应出示本人身份证、法人授权委托书（附件 2）、加盖公章
的营业执照复印件、法定代表人证明书、股东账户卡。
联系人：张轩
联系电话：（028）85516608
传真：（028）85516606
邮政编码：610095
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统（网址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及的具体操作
内容和格式详见附件 1。
五、备查文件
附件：
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
（1）填报表决意见
对于本次股东会非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（2）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表
达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表
决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过互联网投票系统投票的程序
日）9:15，结束时间为2025年6月20日（现场股东会召开当日）15:00。
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证
书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系
统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
四川汇源光通信股份有限公司2024年年度股东会
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人（本单位）出席2025年6月20日
召开的四川汇源光通信股份有限公司2024年年度股东会，并于本次股东会上按照
以下投票指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决，
该表决委托人予以承认。
本次股东会提案表决意见示例表
同
备注 反对 弃权
意
提案编 该列打
提案名称
码 勾的栏
目可以
投票
非累积投票提案
《公司 2024 年度利润分配预案及资本公
（请在表决意见的“同意”、“反对”、“弃权”项下，用“√”标明表决意见，没有
明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。）
委托人签名（或盖章）： 委托人身份证号码：
委托人股东账号： 委托人持股数：
受托人签名（或盖章）： 受托人身份证号码：
委托书有效日期：
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