证券代码：002592 证券简称：ST八菱 公告编号：2025-017
南宁八菱科技股份有限公司
关于召开 2024 年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
南宁八菱科技股份有限公司（以下简称公司）定于 2025 年 4 月 25 日（星期
五）14:30 在公司三楼会议室召开 2024 年年度股东大会，本次会议采取现场表决
与网络投票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
公司于 2025 年 3 月 26 日召开第七届董事会第十五次会议审议通过《关于召
开公司 2024 年年度股东大会的议案》，决定召开本次股东大会。本次股东大会的
召集、召开程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的
规定。
（1）现场会议时间：2025年4月25日（星期五）14:30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 4 月 25
日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票
的具体时间为：2025 年 4 月 25 日 9:15—15:00 任意时间。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可
以在本次会议网络投票时间段内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现
场会议投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的，以第一
次有效投票结果为准。
（1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的本公司股东均有权出席本次股东大会。因故不能亲自出席现场
会议的股东，可以以书面形式委托代理人出席会议并参加表决（该股东代理人不
必是本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
技股份有限公司办公楼三楼会议室
二、会议审议事项
（一）本次提交股东大会表决的提案名称及提案编码如下表：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
非累积投票提案
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
（二）相关说明
会议审议通过，具体内容详见公司于2025年3月27日刊登在《证券时报》
《证券日
报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相
关公告。
见公司2025年3月27日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度独
立董事述职报告》，此议程不作为议案进行审议。
人）所持表决权的二分之一以上通过。
他股东委托进行投票。
以披露。(中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或
者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。)
三、会议登记事项
（一）登记方式
现场登记、通过信函、电子邮件或传真方式登记，不接受电话登记。
（二）登记手续
有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，应出示代理人身份证原件、委托人
身份证复印件、授权委托书原件（详见附件二）和有效持股凭证原件；
出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证明其具有法定
代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭
证原件；委托代理人出席会议的，应出示代理人本人身份证原件、法人股东单位
的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件（
（详见附件二）、加盖公章的法人
营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件。
函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到为准。股东请仔细填写（
《参会股东登
记表》（详见附件三），以便登记确认。
前半小时到会场办理签到手续。
（三） 登记时间
通过信函、电子邮件或传真方式进行登记须在2025年4月23日17:00前送达或传真
至公司。
（四）登记地点
广西壮族自治区南宁市高新区高新大道东段21号南宁八菱科技股份有限公
司证券部。
（五）联系方式
联系人：甘燕霞
联系电话：0771-3216598
公司传真：0771-3211338
电子邮箱：nnblkj@baling.com.cn
联系地址：广西壮族自治区南宁市高新区高新大道东段21号南宁八菱科技股
份有限公司证券部
（六）会议费用
本次大会预期半天，与会股东所有费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：授权委托书
附件三：参会股东登记表
南宁八菱科技股份有限公司
董事会
附件一
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
意见：同意、反对、弃权。
总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投
票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其
他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提
案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二
授权委托书
南宁八菱科技股份有限公司：
兹委托__________先生/女士代表本人（本公司）出席南宁八菱科技股份有限公司 2024
年年度股东大会，对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示进行投票表决，并代为签
署本次会议需要签署的相关文件。本授权委托书未作出明确投票指示的，受托人可按自己的
意见投票，其行使表决权的后果均由本人（本公司）承担。
本人（本公司）对本次股东大会提案的表决意见如下：
备注 表决意见
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
同意 反对 弃权
目可以投票
非累积投票提案
注：1.本次股东大会的议案为非累积投票议案，请在“同意”或“反对”或“弃权”的栏目里划
“√”表明投票意见，每项议案只能有一个表决意见，多选或不选均视为委托人未作明确指
示，受托人可按自己的意见投票。
对总议案与具体提案重复投票时，以具体提案投票为准。
委托人签名（或盖章）
： 受托人签名：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号）： 受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
委托人证券账号： 委托期限：自本授权委托书签署之日起至本
委托人持股数量： 次股东大会结束
附件三
南宁八菱科技股份有限公司
参会股东登记表
股东姓名/名称
法人股东法定代表人姓名
股东身份证号码/统一社会信用代码
股东证券账号
股权登记日收市持股数量
是否本人参会 □是 □否
代理人姓名（如适用）
代理人身份证号码（如适用）
联系电话
电子邮箱
联系地址
备注
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