证券代码：002948 证券简称：青岛银行 公告编号：2025-008
青岛银行股份有限公司监事会决议公告
本行及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
青岛银行股份有限公司（以下简称“本行”）于 2025 年 3 月 14 日以电子邮件方
式向监事发出关于召开第九届监事会第六次会议的通知，会议于 2025 年 3 月 25 日
在青岛银行培训中心以现场会议方式召开，应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。
本次会议由监事会临时召集人王大为监事主持，本行董事会秘书及其他相关人员列
席会议。本次会议召开符合《公司法》
《深圳证券交易所股票上市规则》和《青岛
银行股份有限公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：
一、 审议通过了《青岛银行股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》
本议案同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
《2024 年度监事会工作报告》同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）
披露，供投资者查阅。
本议案需提交股东大会审议。
二、 审议通过了《青岛银行股份有限公司 2024 年度行长工作报告》
本议案同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、 审 议 通 过 了 《 青 岛 银 行 股 份 有 限 公 司 2024 年 度 关 于 < 青 岛 银 行
本议案同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
四、 审议通过了《青岛银行股份有限公司 2024 年度财务决算报告》
本议案同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
五、 审议通过了《青岛银行股份有限公司 2025 年综合经营计划》
本议案同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
六、 审议通过了《青岛银行股份有限公司 2024 年度利润分配预案》
本议案同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
监事会认为，该预案符合法律、法规、
《青岛银行股份有限公司章程》及相关
监管规定，符合本行和全体股东的长远利益，有利于本行可持续健康发展。
《关于 2024 年度利润分配预案的公告》同日在《中国证券报》
《上海证券报》
《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露，供
投资者查阅。
本议案需提交股东大会审议。
七、 审议通过了《关于青岛银行股份有限公司 2024 年度报告及摘要、业绩
公告的议案》
本议案同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
经审核，监事会认为董事会编制和审核本行2024年度报告及摘要、业绩公告
的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地
反映本行的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2024
《2024年度报告》同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露，
年度报告摘要》同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露，《截至2024年12月31日止年度
业绩》公告同日在香港联交所披露易网站(http://www.hkexnews.hk/)披露，供投资
者查阅。
八、 审议通过了《青岛银行股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》
本议案同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
监事会认为，本行已根据《企业内部控制基本规范》
《商业银行内部控制指引》
等建立了较为完善的内部控制体系。报告期内，未发现本行内部控制在完整性、合
理性和有效性方面存在重大缺陷。
《 2024 年 度 内 部 控 制 评 价 报 告 》 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn/）披露，供投资者查阅。
九、 审议通过了《青岛银行股份有限公司 2024 年度社会责任报告》
本议案同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
《2024年度社会责任报告》同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）
披露，供投资者查阅。
十、 审议通过了《青岛银行股份有限公司 2024 年度董事会及董事履职情况
评价报告》
本议案同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案需向股东大会报告。
十一、 审议通过了《青岛银行股份有限公司 2024 年度监事履职情况评价报
告》
本议案同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案需向股东大会报告。
十二、 审议通过了《青岛银行股份有限公司 2024 年度高级管理层及高级管
理人员履职情况评价报告》
本议案同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
本议案需向股东大会报告。
备查文件：
经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
特此公告。
青岛银行股份有限公司监事会
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