证券简称：国新健康 证券代码：000503 编号：2025-11
国新健康保障服务集团股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事
会第二十七次会议于2025年3月20日发出会议通知，会议由监事会主席周蔚女士
召集并主持，于2025年3月26日以通讯方式召开。本次会议应出席监事3人，实
际出席监事3人。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》
规定。
本次会议以记名投票方式表决，审议通过了如下议案：
一、关于选举公司第十二届监事会股东代表监事的议案
鉴于公司第十一届监事会任期即将届满，为保障公司有效决策和平稳发展，
按照《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会拟进
行换届选举。
根据控股股东中海恒实业发展有限公司的《关于国新健康保障服务集团股
份有限公司第十二届董事会、监事会候选人的提名函》，提名程志鹏、孙飞为
第十二届监事会股东代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第十
二届监事会届满时止。以上监事候选人经股东大会选举通过后，将与公司职工
代表大会选举产生的职工代表监事一起组成公司第十二届监事会。
表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮
资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）披露的《关于监事会换届选举的公告》
（公告编号：2025-13）。
二、关于公司监事薪酬标准的议案
在参考行业及地区收入情况后，拟确定公司监事薪酬标准如下：
职工代表监事不领取监事津贴，仅领取岗位薪酬，其他监事不在公司领取
津贴。
全体监事回避表决，本议案将直接提交公司股东大会审议。
特此公告。
国新健康保障服务集团股份有限公司
监 事 会
二零二五年三月二十六日
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