宁波东方电缆股份有限公司
董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告
根据《上市公司治理准则》
《上市公司独立董事管理办法》
《上海证券交易所
股票上市规则》等相关规定及《公司章程》
《董事会审计委员会议事规则》规定，
作为宁波东方电缆股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会主任委
员，本人谨代表全体委员，现就 2024 年度工作情况向董事会作如下报告：
一、审计委员会基本情况
本届审计委员会产生于 2022 年 8 月 23 日，公司召开第六届董事会第一次会
议，选举产生了第六届董事会审计委员会成员，由独立董事刘艳森女士、阎孟昆
先生及董事乐君杰先生 3 名成员组成。
公司于 2024 年 3 月 19 日召开第六届董事会第 12 次会议，审议通过了《关
于调整公司第六届董事会审计委员会委员的议案》，调整后的审计委员会由独立
董事刘艳森女士、阎孟昆先生及周静尧先生 3 名成员组成。
公司召开 2024 年度第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更独立董事的议
案》，变更后的审计委员会由独立董事刘艳森女士、杨黎明先生及周静尧先生 3
名成员组成。公司第六届董事会审计委员会成员的组成及任职条件均符合相关规
定要求。
二、审计委员会 2024 年度的会议召开情况
报告期内，审计委员会共召开了四次会议，全体委员均亲自出席。董事会审
计委员会根据《公司法》
《公司章程》
《董事会审计委员会议事规则》及其他有关
规定，积极履行职责，具体如下：
序号 届次 时间 审议事项
三、审计委员会 2024 度履职情况
在公司 2023 年度财务报告的审计过程中，审计委员会充分发挥了监督和评
估的职责，与天健会计师事务所（特殊普通合伙）就审计范围、审计计划、审计
方法及重点审计事项等进行了充分的讨论与沟通，确定了具体事项和时间安排，
并对审计的关键事项提出了具体意见和要求，确保了审计各项工作有序开展。审
计委员会认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司审计工作期间勤勉尽
责，遵循独立、客观、公正的执业准则，按计划完成了公司委托的各项审计工作。
公司第六届董事会审计委员会第六次会议审议通过《关于续聘公司 2024 年
度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024
年度审计机构，聘期一年。通过对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的业务范
围、业务规模、人员构成、投资者保护能力、独立性、诚信记录及专业能力等情
况进行核查，审计委员会认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备上市公司
审计工作的专业人员和执业经验，因此建议续聘天健会计师事务所（特殊普通合
伙）为公司 2024 年度审计机构，并提交董事会审议。
报告期内，董事会审计委员会认真审阅了公司的内部审计工作计划，并认可
该计划的可行性，同时督促公司内部审计机构严格按照审计计划执行，并对内部
审计出现的问题提出了指导性意见，同时对内部审计相关人员进行了内控流程、
制度等的相关培训。我们未发现内部审计工作存在重大问题的情况。
报告期内，通过定期会议或其他沟通方式，董事会审计委员会充分听取和了
解各方的意见，积极协调公司管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构
及人员的沟通、交流，配合外部审计机构工作，提高审计效率，保障年度各项审
计工作的顺利进行。
报告期内，公司董事会审计委员会积极指导内部审计部门组织内部控制评价
工作并形成报告，并认真审阅了《公司 2023 年度内部控制评价报告》。审计委员
会认为，公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效的执行。公
司出具的内部控制评价报告比较客观地反映了公司目前内部控制体系建设和执
行的实际情况，内部控制体系总体上符合中国证监会、上海证券交易所的相关要
求，不存在重大缺陷。
报告期内，公司董事会审计委员会认真审阅了公司的财务报告，认为公司财
务报告是真实、完整和准确的，不存在欺诈、舞弊行为及重大错报的情况，且公
司也不存在重大会计差错调整、重大会计政策及估计变更、涉及重要会计判断的
事项、导致非标准无保留意见审计报告的事项。
四、总体评价
评价内外部审计工作的职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，审慎行使
法定职权，充分发挥审计委员会委员在各自领域的专业特长，为董事会科学决策
和依法运行提出了诸多意见和建议，推动公司治理水平不断提升，切实维护了公
司及全体股东利益。
充分发挥审计委员会的职能，切实有效地监督、评估公司内外部审计工作，审慎、
认真、勤勉、忠实地履行职责。同时，不断加强对相关法律法规、制度的学习，
增强决策能力和专业水平，保障广大投资者的合法权益，维护公司整体利益，促
进公司规范运作，稳健经营，可持续发展。
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