宁波东方电缆股份有限公司 2024 年度董事会工作报告
宁波东方电缆股份有限公司
务的关键一年，宁波东方电缆股份有限公司（以下简称“公司”或“东方电缆”）
董事会全面贯彻落实党的二十大、二十届三中全会精神，本着对全体股东负责的
态度，勤勉尽责地开展董事会各项工作，积极有效地行使董事会职权，认真贯彻
落实股东大会的各项决议，引领公司战略落地，强化内控合规建设，持续优化公
司治理结构，提升规范运作能力，保证公司持续、健康、稳定的高质量发展。现
将公司董事会 2024 年工作情况汇报如下：
第一部分 2024 年工作回顾
一、2024 年经营情况及主要工作
报告期内，在公司董事会的领导下，面对复杂多变的市场环境和行业挑战，
公司始终坚持创新驱动发展理念，深入挖掘并释放新质生产力，积极应对市场变
化，稳步推进各项战略目标的实施，深入推进产业结构布局优化升级，持续提升
陆缆的品牌影响力，保持海缆技术领先优势，不断提升公司的核心竞争力，整体
发展态势持续保持稳中有进的良好势头。
报告期，东方电缆实现营业收入 90.93 亿元，利润总额 11.48 亿元，归属
于母公司净利润 10.08 亿元，同比增长 0.81%；归属于母公司扣非净利润 9.09 亿
元，同比下降 6.07%，经营活动现金流量净额 11.13 亿元。截至 2024 年 12 月 31
日，公司总资产 121.74 亿元，归属于上市公司股东的所有者权益 68.62 亿元，
每股净资产 9.98 元，净资产收益率（加权）15.30%，基本每股收益 1.47 元，公
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司总股本为 687,715,368 股，总市值约 340 亿元。
公司围绕东方特色企业文化，倡导“以人为本”的用人理念，让每个员工成
为价值的创造者，以“大人才观”广开育才、引才、聚才、识才、用才之路。致
力于高素质和高效能的人力资源供给，构建分类别、分层次、分岗位的人才培育
体系，以 “青年东方培训平台”
“青年东方工匠学堂”为抓手，以理论、实操相
结合的模式提供优质培训资源，积极打造具有国际视野且有担当有作为的核心团
队，为企业发展提供支撑；同时，制定科学合理的薪酬政策，确保员工薪酬对内
公平，对外具有竞争力。
月 7 日实施完成权益分派工作，2023 年度公司向全体股东派发现金红利，每 10
股派发 4.50 元（含税）
，共计派发现金红利 309,471,915.60 元，为股东提供持
续、稳定、合理的投资回报。
续发展管理体系，并通过制定《ESG 管理办法》、修订《董事会战略与 ESG 委员会
议事规则》，全面提升可持续发展管理水平。公司高标准建设国内首个“全绿电
供应虚拟电厂”，赋能新能源发展，实现了经济性运行与贡献电网电力的平衡双
目标；高质量打造数字化“零碳工厂”，引领绿色制造，将低碳变得可控、可视，
成功获评浙江省 5G 全连接工厂，为绿色制造树立新标杆；高起点接轨国际，提
供低碳制造的“中国方案”，主动融入全球绿色低碳发展浪潮，积极践行可持续
发展理念，为中国制造业的绿色低碳发展注入了新动能。公司 2024 年度可持续
发展报告将与年报同时披露。
报告期内，公司董事会按照《上海证券交易股票上市规则》《上海证券交易
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所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法规要求，进一步完善了
法人治理结构和内部控制体系，有效提升规范治理水平，公司持续修订并完善内
部各项规章制度，对《公司章程》
《股东大会议事规则》
《董事会议事规则》等 11
项制度进行修订，并新增《独立董事专门会议工作制度》《会计师事务所选聘制
度》等 7 项制度。
公司董事会致力于践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，制定并对外
披露《宁波东方电缆股份有限公司 2024 年度“提质增效重回报”行动方案》，积
极响应“提质增效重回报”专项行动的倡议，持续强化积极有效的投资者关系及
合规有效的信息披露，扎实推进公司高质量发展和进一步推动投资价值提升，保
护投资者尤其是中小投资者的合法权益。2024 年度，公司被相关机构评为“最佳
机构覆盖”“浙江省社会责任报告优秀案例”等荣誉。
报告期，基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，公司于 2024 年
式回购公司股份方案的议案》，公司使用自有资金通过集中竞价交易方式回购部
分公司股份，回购总额不低于人民币 10,000 万元（含）且不超过 20,000 万元
（含）
，回购的股份将用于未来员工持股计划或股权激励。
公司在回购期限内根据市场情况择机进行了回购。截至 2025 年 1 月 30 日，
公司本次回购股份已实施完毕，累计回购股份 2,249,766 股，已回购总金额为
报告期内，公司收到中国证券监督管理委员会宁波监管局出具的责令改正决
定书，公司在独立性、董事会运作方面尚存在不足，在收到决定书后，公司严格
按照监管要求进行整改，聘请律师事务所律师，对全体董事、监事、高级管理人
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员及其他相关人员进行了《上市公司规范运作及新<公司法>下董监高履职》的专
项业务培训，结合典型市场案例就公司治理、关联交易及对外担保、信息披露、
独立性、董监高履职进行了详细讲解。同时加强对相关人员《上市公司信息披露
管理办法》《上市公司治理准则》等法规文件以及公司内部制度的学习。通过培
训学习，进一步提升了董监高及相关人员的规范运作意识。
二、董事会日常运作情况
（一）信息披露及专项工作
报告期内，董事会根据《公司章程》及《信息披露管理制度》《内幕信息知
情人登记备案管理办法》等规定，严格按规定的时限，及时报送并在指定报刊、
网站披露定期报告、临时公告及上网文件 108 份。在合法合规的前提下，主动增
加自愿披露内容。真实、准确、完整、及时、公平完成了各项信息披露工作。不
存在未在规定时间内完整提交拟披露公告的情况，不存在未在规定时间内完成定
期报告披露预约的情况，不存在变更定期报告披露日期的情况。公司信息披露确
保没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保证了所披露信息的准确性、可靠性
和有用性。
同时，公司依法登记和报备内幕信息知情人，全体董事、监事和高级管理人
员及其他相关知情人员能够在定期报告及其他重大信息未对外披露的窗口期、敏
感期，严格履行保密义务，公司未发生内幕信息泄露或内幕信息知情人违规买卖
或建议他人买卖公司股票的情形。
（二）投资者关系管理工作
公司重视投资者关系管理工作，坚持以提升内在价值为核心的市值管理理念。
通过业绩说明会、组织现场调研、定期报告可视化解读、
“上证 e 互动”、企业邮
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箱、投资者热线电话、电话会议、策略会等多种方式与投资者互动，聆听投资者
的意见建议。在合法合规前提下为投资者解析行业情况、公司经营情况等信息，
帮助投资者了解公司、走近公司，搭建起公司与投资者及社会公众之间公平、有
效的沟通桥梁，以此保障投资者的知悉权。
（三）公司规范化治理情况
公司董事会持续加强风险管理和内控体系建设。整合监督资源，综合运用监
督成果，按计划开展内部审核，实现内部审计监督全覆盖；通过开展内部控制自
我评价，未发现重大和重要缺陷；聘请外部审计机构对公司进行年度内部控制审
计，在所有重大方面保持了有效的内部控制。
公司始终坚持行稳致远的经营理念，强化风险管理意识，健全债务风险管理
制度；强化资金管控，降低资金成本；提质增效，提高抗风险能力；排查对外担
保和资金拆借事项，防范风险；提升会计信息质量，及时披露财务信息。通过以
上各项措施的制定与落实，有效保障公司资金需求，未出现财务风险情况。
基于目前的公司治理结构以及股权结构，不断提高公司董事会、监事会以及
股东会运作的效率，维护所有股东尤其是中小股东的合法权益，并且充分发挥董
事会专门委员会和独立董事的能动性，为董事会职责的履行提供帮助和支持，提
高公司决策效果和效率。持续优化对于子公司的管理，充分发挥公司在子公司资
源配置、重大生产经营决策、激励与监督等方面的作用。
公司权力机构、决策机构、监督机构及经营管理层之间权责明确。董事会、
监事会、内部机构独立规范运作。公司与控股股东、实控人在业务、资产、机构、
财务等方面均独立运行。公司控股股东能严格规范自己的行为，通过股东大会依
法行使其权利并承担义务，没有超越股东大会直接或间接干预公司经营活动。
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人非经营性占用公司资金的行为。
（四）董事会和股东大会召开及决议执行情况
报告期内,公司董事会共召开 9 次会议，审议通过 49 项议案。会议在通知、
召集、议事程序、表决方式和决议内容等方面均符合有关法律、法规和《公司章
程》的规定。具体情况如下：
序号 会议届次 召开时间
（1）2024 年 1 月 22 日，公司召开了第六届董事会第 10 次会议，会议审议
通过了《关于拟投资英国 Xlinks First Limited 公司股权的议案》
《关于拟投资
英国 XLCC Limited 公司股权暨签署<战略合作及投资协议>的议案》两项议案；
（2）2024 年 1 月 31 日，公司召开了第六届董事会第 11 次会议，会议审议
通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》一项议案；
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（3）2024 年 3 月 19 日，公司召开了第六届董事会第 12 次会议，会议审议
通过了《2023 年年度总经理工作报告》
《2023 年度董事会工作报告》
《2023 年年
度报告全文及摘要》
《2023 年度财务决算报告》
《2024 年度财务预算报告》
《2023
年度利润分配预案》
《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》
《关于开展 2024
年度原材料期货套期保值业务的议案》等三十五项议案；
（4）2024 年 4 月 26 日，公司召开了第六届董事会第 13 次会议，会议审议
通过了《2024 年第一季度报告》一项议案；
（5）2024 年 6 月 3 日，公司召开了第六届董事会第 14 次会议，会议审议
通过了《关于拟签订投资合作协议的议案》一项议案；
（6）2024 年 7 月 11 日，公司召开了第六届董事会第 15 次会议，会议审议
通过了《2024 年度“提质增效重回报”行动方案的议案》一项议案；
（7）2024 年 8 月 15 日，公司召开了第六届董事会第 16 次会议，会议审议
通过了《2024 年半年度报告全文及摘要》
《关于投资设立全资子公司的议案》
《关
于制定<分、子公司管理制度>的议案》《关于制定<内部信息传递管理制度>的议
案》四项议案；
（8）2024 年 10 月 23 日，公司召开了第六届董事会第 17 次会议，会议审
议通过了《2024 年第三季度报告》
《关于董事会战略委员会更名为董事会战略与
ESG 委员会并修订其议事规则的议案》两项议案；
（9）2024 年 11 月 21 日，公司召开了第六届董事会第 18 次会议，会议审
议通过了《关于拟对外投资设立境外子公司及孙公司的议案》《关于拟投资建设
东方中央研究院•总部项目的议案》《关于变更独立董事的议案》两项议案。
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络投票相结合的方式，并就影响中小投资者利益的重大事项对中小投资者的表决
单独计票，为广大投资者参加股东大会表决提供便利，切实保障中小投资者的参
与权和监督权。公司严格按照股东大会的决议及授权，认真执行股东大会通过的
各项决议，不存在重大事项未经股东大会审批的情形，也不存在先实施后审议的
情形。
（五）董事会及各专门委员会履职情况
公司全体董事恪尽职守，积极主动关注公司经营管理信息、财务状况、重大
事项等，对提交董事会审议的各项议案，均深入讨论，各抒己见，为公司的经营
发展建言献策，作出决策时充分考虑中小股东的利益和诉求，切实增强董事会决
策的科学性，推动公司生产经营各项工作持续、稳定、健康发展。
公司独立董事根据相关规定，勤勉尽责履行独立董事法定的责任和义务。
报告期内，所有独立董事均参加了公司召开的股东大会和董事会会议，严格
审议各项议案，并作出独立、客观、公正的判断，不受公司和公司控股股东的影
响。对有关需要独立董事发表事前认可意见或独立意见的事项均按要求发表了相
关意见。除参加会议外，独立董事还安排时间亲自到公司对生产经营状况、经营
管理、风险控制、董事会和股东大会决议执行情况等进行现场调研，认真履行应
有的监督职能，对公司的业务发展及经营管理提出合理的建议，充分发挥了独立
监督作用。独立董事具体履职情况详见《2024 年度独立董事述职报告》。
董事长按照规定，尽职主持董事会和股东大会会议，督促董事认真审议董事
会议案，科学、客观、公正发表个人意见，鼓励支持有不同意见的董事充分表达
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自己的意见，督促公司切实执行董事会和股东大会各项决议。
报告期内，公司董事未对董事会审议的各项议案及其他相关事项提出异议。
报告期内，董事会专门委员会根据《上市公司治理准则》和各专门委员会议
事规则的规定，以认真负责的态度忠实履行各自职责，开展了卓有成效的工作。
审计委员会认真审议了公司定期报告、聘任会计师事务所等重要事项，详细
了解公司财务状况和经营情况，监督指导公司内控制度的落实及执行，听取了季
度内公司内审部门的内控审查执行情况与下季度执行计划。在 2024 年度报告审
计过程中，审计委员会认真审阅财务报表初稿、审计计划，事前、事中、事后与
会计师保持沟通和交流，确保审计工作按计划推进。
薪酬与考核委员会对公司董事、监事、高管人员的履职情况进行了检查，对
董事、监事、高级管理人员薪酬制度的制订提出合理建议。
战略与 ESG 委员会听取了公司战略规划、投资项目等事项，结合国内外经济
形势、市场动态和公司细分行业特点，对公司经营状况和发展前景进行了深入分
析，从长远角度对公司拟作出的重大决策提出宝贵的意见和建议，保证了公司发
展规划和战略决策的科学性。
提名委员会根据《公司章程》《提名委员会议事规则》等有关规定，对公司
董事、高级管理人员的人选、选择标准、程序和履职能力提出建议。提名委员会
积极关注董事、高级管理人员的履职、任职资格情况，积极推动公司核心团队的
建设，并提出意见及建议，供董事会决策参考。
第二部分 2025 年工作计划
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事会将立足全体股东的利益，组织和领导公司经营管理层及全体员工，齐心协力，
聚焦公司高质量发展首要任务，以深入挖掘并释放新质生产力为重要着力点，持
续构建东方特色创新发展体系，形成海陆并进新优势，推动高端制造与系统集成
的深度融合，以更加强烈的担当、更加积极的作为推动公司高质量完成“十四五”
目标，为“十五五”开局打牢基础。
一、聚焦主责主业，强化陆海统筹，保持引领，行稳致远推进公司高质量发
展
牢牢抓住主业不动摇，抓住自主创新不动摇，着力增强核心功能、提高核心竞争
力，奋力推进各项重点工作；利用数字化、精细化成本管控、积极推行排产管理
提升、优化库存，进一步提升经营效率和盈利能力。
不断完善 QHSE 及 ESG 管理体系建设，持续为全球客户提供有竞争力的产品
和解决方案。不断推动绿色发展，积极发挥科技创新引领作用，面向全球提供创
新的海陆缆系统综合解决方案；不断构建东方特色的创新发展体系，把绿色发展
理念融入到企业运营的全过程中。聚焦为客户、伙伴及产业链上下游创造价值，
为绿色可持续发展提供新的行业范例，推动产业和经济创新转型。
二、强化战略管理、规范科学决策、完善风险防控，持续提高公司治理能力
市规则》等法律、法规文件和《公司章程》及相关内控制度规定，不断建立健
全内部控制体系和各项管理制度。通过强化独立董事履职保障，落实独立董事
相关工作要求，充分发挥独立董事作用；推动董事、监事和高级管理人员积极
履职尽责，通过组织培训等方式不断强化公司董监高自律和合规意识；建立健
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全战略管理、科学决策、风险防控制度机制，持续优化董事会及下设专门委员
会议事方式和决策程序；进一步加强公司治理能力建设，提升经营决策的科学
性和有效性。
三、践行“以投资者为本”理念，不断提升投资者管理水平
以投资者需求为导向不断提升信息披露质量；不断完善投资者关系管理体系，
建立与投资者的多渠道有效沟通，保障投资者公平、公正地获取公司信息，为投
资者行使股东权利提供支持和便利；以投资者保护为己任，尊重、回报和保护投
资者，与投资者形成良性互动，增强投资者的参与度和认同感，促进公司与投资
者之间建立长期、稳定、相互信赖的关系。遵照相关法律法规要求制定并披露中
长期分红规划，严格执行股东分红回报规划及利润分配政策，积极回报投资者，
将投资者利益与公司发展紧密相连。
司治理中的核心作用，充分发挥独立董事专门委员会的作用，加强对相关议案的
事前调查和研究；积极落实股东大会各项决议，注重集体决策，提高公司决策的
科学性、高效性和前瞻性；扎实做好董事会日常工作，从全体股东利益出发，切
实保护投资者利益，努力实现公司价值最大化和股东利益最大化。
本议案经董事会审议通过后，将提交股东大会审议。
以上议案，提请各位董事审议。
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