证券代码：603285 证券简称：键邦股份 公告编号：2025-012
山东键邦新材料股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2025 年 3 月 26 日
(二) 股东大会召开的地点：常州市天宁区北塘河东路 29 号 8 幢 4 楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 61.5775
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，由公司董事
会召集，董事长朱剑波先生主持。会议的召开和表决方式符合《公司法》《公司
章程》及相关法律、法规的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
中、副总经理朱春波、财务负责人胡国兴列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 98,490,538 99.9659 21,100 0.0214 12,400 0.0127
(二) 关于议案表决的有关情况说明
议案 1 为特别决议议案，已获得出席会议股东及股东授权代表所持表决权股
份总数的 2/3 以上同意。
三、 律师见证情况
律师：盛敏、商思琪
见证律师出具的《浙江天册律师事务所关于山东键邦新材料股份有限公司
与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法
规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。
特此公告。
山东键邦新材料股份有限公司董事会
? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
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