证券代码：000513、01513 证券简称：丽珠集团、丽珠医药 公告编号：2025-016
丽珠医药集团股份有限公司
第十一届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
丽珠医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第十二次会议
于 2025 年 3 月 26 日以现场和通讯表决相结合的方式召开，会议通知已于 2025 年
工业园总部大楼 9 楼会议室，本次会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人，本次
会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，
经与会监事认真审议，作出如下决议：
一、审议通过《2024 年度监事会工作报告》
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过《丽珠医药集团股份有限公司 2024 年年度报告（全文及摘要）》
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过《2024 年度风险管理与内部控制自我评价报告》
经与会监事认真审议，对公司 2024 年度风险管理与内部控制自我评价报告发
表如下审核意见：
公司根据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《深圳证券交易
所股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》附录 C1《企业管治守
则》
《企业内部控制基本规范》等相关规定，建立了较为完善的内部控制体系，有效、
合理地保证了公司经营的合法合规。公司 2024 年度风险管理与内部控制自我评价
报告真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况，客观地评价了公司 2024 年度
风险管理与内部控制的有效性。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
经与会监事认真审议，认为《公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项
报告》真实、准确地反映了公司 2024 年度募集资金存放与使用情况。公司 2024 年
度募集资金存放与使用符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主
板上市公司规范运作》及《丽珠医药集团股份有限公司募集资金使用管理制度》等
相关规定，不存在违规情形。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、审议通过《关于开展期货套期保值业务的议案》
为保证期货套期保值业务的可持续性，同意控股附属公司丽珠集团新北江制药
股份有限公司、丽珠集团福州福兴医药有限公司、丽珠集团（宁夏）制药有限公司
及四川光大制药有限公司继续开展商品期货套期保值业务，投入期货套期保值业务
的保证金总额不超过人民币 2,000.00 万元。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》
为保证外汇衍生品交易业务的可持续性，同意公司及下属附属公司根据实际发
展的需要，继续开展远期外汇衍生品交易业务，主要包括远期结售汇及相关组合业
务，交易金额不超过 14 亿元人民币（或等值外币，在交易额度范围内可滚动使用）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
丽珠医药集团股份有限公司监事会
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